山东胜利股份有限公司董事会.PDF

股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2014-027 号 山东胜利股份有限公司董事会 关于召开公司2013 年年度股东大会的提示性公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东胜利股份有限公司于2014 年4 月18 日在《中国证券报》、《证 券时报》及巨潮资讯网（ ）上发布了召开 2013 年年度股东大会的通知，由于本次股东大会采取现场投票与网络 投票相结合的方式表决，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东 权益保护的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投 票实施细则》的要求，现对本次股东大会再次通知并就有关事项提示 公告如下： 一、召开会议基本情况 1.召集人：公司董事会 2.本次股东大会会议符合法律、法规和公司章程的规定，无需其 他部门批准。 召开本次会议的决定经公司七届十六次董事会会议审议通过。 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ()向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 4.会议召开日期和时间： 1 现场会议召开时间:2014 年5 月9 日下午13:30 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2014 年5 月9 日交易日9:30-11:30，13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2014 年5 月 8 日15:00 至投票结束时间2014 年5 月9 日15:00 间的任意时间。 5.出席对象 （1 ）截止2014 年4 月29 日下午收市时在中国证券登记结算有限 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均 有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2 ）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 6.现场会议地点：山东省济南市高新技术开发区天辰路2238 号胜 利生物工程园综合楼四层公司礼堂 7.参加股东大会的方式: 公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表 决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 二、会议内容 （一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性 和完备性。 （二）审议事项及内容 1.审议董事会2013 年度工作报告； 2.审议公司2013 年度财务决算报告； 3.审议公司2013 年度利润分配预案； 4.审议监事会2013 年度工作报告； 2 5.审议关于续聘大信会计师事务所的提案； 6.审议公司2013 年年报； 7.审议修改公司《章程》的提案； 8.审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易条件的议案》； 9.审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 方案的议案》； 9.1 发行股份购买资产 9.1.1 交易对方 9.1.2 交易标的 9.1.3 交易价格及定价依据 9.1.4 发行股份的种类和每股面值 9.1.5 发行方式 9.1.6 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格 9.1.7 发行数量 9.1.8 上市地点 9.1.9 本次发行股份锁定期 9.1.10 期间损益的归属 9.1.11 权属转移手续办理及违约责任 9.1.12 决议有效期 9.2 发行股份募集配套资金 9.2.1 发行股票类型 9.2.2 每股面值 9.2.3 发行对象及发行方式 9.2.4 发行股份的定价依据、定价基准日、发行价格