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2014年度履职情况报告
上海豫园旅游商城股份有限公司
第八届董事会审计与财务委员会
2014年度履职情况报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运
作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》、《审计与财务委员会议事规则》的有关规定,上海
豫园旅游商城股份有限公司第八届董事会审计与财务委员会就2014年
度具体工作情况向董事会作如下报告:
一、 第八届董事会审计与财务委员会基本情况
公司第八届董事会审计与财务委员会由五名董事组成,分别是王
鸿祥、李海歌、王方华、郭大勇、李志强,其中王鸿祥、李海歌、王
方华为公司的独立董事,王鸿祥独立董事担任审计与财务委员会主任
委员。
王鸿祥,男,1956年3月出生,大学本科学历,高级会计师。1983
年7月-1998年12月担任上海财经大学会计系副教授,1998年12月至今
担任申能(集团)有限公司副总会计师。自2013年12月30日起任公司
独立董事,为公司第八届董事会独立董事。
李海歌:女,1955年7月出生于上海。2001年毕业于华东政法大学
(法律本科)。曾担任上海市律师协会常务理事、秘书长、律师党委
副书记,上海市司法局律师管理处处长、政治部副主任,上海市法学
会秘书长。现为大公律师事务所专职律师、上海仲裁委员会仲裁员、
上海经贸商事调解中心副主任,精通公司商事法律事务。2014年9月10
1
日起至今担任本公司第八届董事会独立董事。
王方华,男,1947年7月生,教授,博士生导师。2003年1月-2010
年3月任上海交通大学安泰经济与管理学院院长。曾任上海企业家协会
副会长,中国企业管理研究会常务理事、被聘为上海市政府“十一五规
划”专家,上海市世博局特聘专家,上海市品牌推进特聘专家。现任上
海交通大学校长特聘顾问。自2013年12月30日起任公司独立董事,为
公司第八届董事会独立董事。
郭大勇,男,1962 年出生,硕士。曾任上海市对外供应公司业务
总监、运营部经理。2005 年 3 月至2007 年1 月,任上海爱梦敦臵业有
限公司副总经理,2007 年1 月至2013 年9 月担任仁恒臵地集团商业地
产管理部总监。2013 年 10 月至2014 年 7 月,任上海复星高科技(集
团)有限公司地产控股总裁助理、副总裁兼商业地产管理部总经理。
2013 年 12 月 30 日至今担任上海豫园旅游商城股份有限公司第八届董
事会董事、副董事长。2014 年8 月21 日起兼任本公司副总裁。
李志强:1967年生,1990年起执业,一级正高级律师, 十届全国
青联委员,上海杰出青年协会理事,国际律师协会理事,中华全国律
师协会外事委员会委员、国际业务委员会委员和金融证券业务委员会
委员,上海市国际服务贸易行业协会常务理事及涉外咨询专业委员会
副主任,上海市律师协会理事,上海市黄浦区政协常委、经济界别召
集人、港澳台侨委员会副主任,金茂凯德律师事务所创始合伙人,上
海国际商务法律研究会公司法专业委员会副秘书长。上海国际经济贸
易仲裁委员会仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员、马来西亚吉隆坡区域
仲裁中心仲裁员,上海•罗纳阿尔卑斯调解中心调解员,上海国际经济
贸易研究所特邀研究员,上海财经大学法学院兼职教授。现担任锦江
2
股份、海诚工程、东方证券独立董事。2014年9月10日起至今担任本公
司第八届董事会董事。
二、第八届董事会审计与财务委员会年度会议召开情况
2014年内,审计与财务委员会共计召开五次会议,全体委员亲自
出席了全部会议。
2014年1月,召开了八届董事会第一次审计与财务委员会会议,审
计与财务委员会专门就2013年年报的审计工作、公司内控审计工作分
别与上会会计师事务所、安永华明会计师事务所进行了具体沟通。
2014年3月,召开了八届董事会第二次审计与财务委员会会议,审
议了《2013年度报告及摘要》、《2013年度财务决算报告》、《2014
年度财务预算报告》、《2013年度利润分配预案》、《关于公司
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