安徽口子酒业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2017-015 安徽口子酒业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议 于2017 年5 月19 日在淮北口子国际大酒店以现场结合通讯表决方式召开。会议 通知已于2017 年5 月12 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。会议应出 席董事9 名，实际出席董事9 名, 其中马勇先生以通讯表决方式参与本会议。本 次会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长徐进先生主持，会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于选举安徽口子酒业股份有限公司董事长的议案》 经董事会全体董事投票表决，选举徐进先生为安徽口子酒业股份有限公司第 三届董事会董事长。 独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站 （）。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票 （二）审议通过《关于聘任安徽口子酒业股份有限公司总经理、副总经理、 财务总监、总经理助理等高级管理人员的议案》 经董事会全体董事投票表决，同意聘任徐进先生为安徽口子酒业股份有限公 司总经理；聘任徐钦祥先生、朱成寅先生、范博先生、黄绍刚先生为安徽口子酒 业股份有限公司副总经理；聘任范博先生为安徽口子酒业股份有限公司财务总 监；聘任詹玉峰先生、段炼先生为安徽口子酒业股份有限公司总经理助理。 独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站 （）。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票 （三）审议通过 《关于聘任安徽口子酒业股份有限公司董事会秘书的议案》 经董事会全体董事投票表决，同意聘任徐钦祥先生为安徽口子酒业股份有限 公司董事会秘书。 独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站 （）。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票 （四）审议通过 《关于选举第三届战略委员会委员的议案》 经董事会全体董事投票表决，选举徐进先生为第三届战略委员会主席、汪维 云先生和徐钦祥先生为第三届战略委员会委员。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票 （五）审议通过 《关于选举第三届财务与审计委员会委员的议案》 经董事会全体董事投票表决，选举林国伟先生为第三届财务与审计委员会主 席、陈利民先生和范博先生为第三届财务与审计委员会委员。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票 （六）审议通过 《关于选举第三届提名委员会委员的议案》 经董事会全体董事投票表决，选举汪维云先生为第三届提名委员会主席、陈 利民先生和徐进先生为第三届提名委员会委员。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票 （七）审议通过 《关于选举第三届薪酬与考核委员会委员的议案》 经董事会全体董事投票表决，选举林国伟先生为第三届薪酬与考核委员会主 席、汪维云先生和徐钦祥先生为第三届薪酬与考核委员会委员。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票 特此公告。 安徽口子酒业股份有限公司董事会 2017 年5 月20 日 附件： 董事长、总经理简历 徐进先生 中国国籍，无境外居留权，1965 年1 月生，EMBA。徐进先生是全国白酒标 准化技术委员会兼香型白酒分技术委员会主任委员。。 徐进先生1997年9 月至2002 年12 月,历任口子集团副总经理、总经理；2003 年1 月至2011 年3 月，历任原口子股份、口子有限董事长、总经理；2011 年3 月至今，任口子酒业董事长、总经理。