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湖南海翼电子商务股份有限公司董事会议事规则 湖南海翼电子商务股份有限公司 董事会议事规则 湖南海翼电子商务股份有限公司董事会议事规则 湖南海翼电子商务股份有限公司 董事会议事规则 第一章 宗旨 第一条 为了进一步规范湖南海翼电子商务股份有限公司 （以下简称 “公司”） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》和《湖南海翼 电子商务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定， 制订本规则。 第二章 董事会的职权与授权 第二条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证 券及上市方案； （七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、 解散及变更公司形式的方案； （八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出 售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关 联交易等事项； （九） 决定公司内部管理机构的设置； （十） 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理 的提名，聘任或者解聘公司副总经理及首席风险官 等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一） 制定公司的基本管理制度； （十二） 制订 《公司章程》的修改方案； （十三） 管理公司信息披露事项； （十四） 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计 师事务所； （十五） 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工 作； （十六） 法律、行政法规、部门规章、《公司章程》或股 1 湖南海翼电子商务股份有限公司董事会议事规则 东大会授予的其他职权。 第三条 法律、行政法规、适用的部门规章和 《公司章程》规定应当由董事会 提请股东大会决定的事项，董事会应对该等事项进行审议并做出决议。 第三章 董事会的组成 第四条 董事会由6名董事组成，设董事长1人。董事长由董事会以全体董事 的过半数选举产生。公司不设职工代表董事。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任。 第四章 董事会秘书 第五条 公司设董事会办公室，作为董事会秘书履行职责的日常工作机构。 第六条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责： (一) 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公