監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ.pdfVIP

平成 29年5月22日 各 位 会 社 名 理 研 ビ タ ミ ン 株 式 会 社 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 山木 一彦 （コード番号 ４５２６ 東証第一部） 問合せ先 執行役員経営企画部長 藤 田 満 （ＴＥＬ 03－5275－5111） 監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、平成 29年 6月 27日開催予定の当社第 81期定時株主総会での承 認を前提として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する方針を決定し、これに伴い同 定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせ いたします。 なお、本件に伴う役員人事につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行後の役員人事に 関するお知らせ」において別途開示いたします。 記 １．監査等委員会設置会社への移行 （１）移行の目的 委員の過半数を社外取締役で構成する監査等委員会を設置することで取締役会の監督機能を強化し、 コーポレートガバナンスを強化することにより、経営の透明性を一層向上させるとともに意思決定 のさらなる迅速化を実現するため、「会社法の一部を改正する法律」（平成 26 年法律第 90 号）に より創設された監査等委員会設置会社に移行するものです。 （２）移行の時期 平成 29 年 6 月 27 日開催予定の第 81 期定時株主総会において、定款変更議案が承認可決されるこ とを条件として、監査等委員会設置会社に移行する予定です。 ２．定款一部変更について （１）変更の目的 ①監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役会および監査役に関する 規定の削除等、所要の変更を行うものであります。 ②取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）が期待される役割を十分に発揮できるよう、 現行定款第 27 条（社外取締役との責任限定契約）を一部変更するものであります。 ③上記の変更に伴い、条数の整備等の所要の変更を行うものであります。 （２） 定款変更の内容 変更の内容は、別紙のとおりであります。 （３）日程 定款変更のための定時株主総会開催予定日 平成 29 年 6月 27 日（火） 定款変更の効力発生日 平成 29 年 6月 27 日（火） 以 上 別紙 変更の内容は、次のとおりであります。 （下線は変更部分を示します。） 現行定款 変更案 （員数） （員数） 第 19 条 当会社の取締役は 10 名以内とする。 第 19 条 当会社の取締役（監査等委員であるものを除