山东中际电工装备股份有限公司关于更改募投项目所需部分生.PDF

证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号：2012-006 山东中际电工装备股份有限公司 关于更改募投项目所需部分生产设备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东中际电工装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2012 年4 月 23 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了 《关于更改募投项目所 需部分生产设备的议案》，现就更改募投项目所需部分生产设备的相关事 宜公告如下： 一、募集资金及募投项目情况 山东中际电工装备股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会“证 监许可[2012]326号”文批准，并经深圳证券交易所《关于山东中际电工 装备股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2012]79号） 同意，向社会公开发行股票1,667万股，每股发行价格为20.00元，募集资 金总额为33,340.00万元，扣除各项发行费用35,738,431.99元，募集资金 净额为297,661,568.01元。上述募集资金实际到位时间为2012年3月29日， 已经信永中和会计师事务所有限责任公司审验，并出具了 XYZH/2011JN2019-5号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。 根据公司2011年第一次临时股东大会决议及《山东中际电工装备股份 有限公司首次公开发行并在创业板上市招股说明书》，本次发行股票募集 1 资金在扣除发行费用后，拟投入高效节能电机绕组制造装备生产基地建设 项目和技术中心建设项目，投资总额分别为15,556 万元与5,000万元。其 中：高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目需购置生产设备205台 套，设备购置费5,520.55万元。 二、更改原因 中际装备募集资金投资项目从2010年立项、编制、审批、实施到现在 已经过去了近一年半的时间，国内装备制造技术已有较大发展。尤其是 2011年以来，随着经济形势和市场环境的变化，高效率、高加工精度及低 能耗的生产加工设备不断推陈出新，可供选择的设备型号和类别更丰富； 公司募投项目设备可以选择性能更优越、性价比更高的设备。公司经重新 评估各个设备的缺口及设备技术参数的升级需求，拟将高效节能电机绕组 制造装备生产基地建设项目所需部分设备进行调整，具体如附表所示。 三、目前高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目进度及本次更 改产生的影响 公司高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目总投资15,556.00 万元,现已用自筹资金预先投入37,697,142.32元，投资进度为24.32%。高 效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目中所需生产设备205台（套）， 现已购进29台套，设备投资为13,059,900元。本次更改仅限于部分生产设 备的调整，项目的建设背景、总体技术方案、项目市场需求、环保治理、 实施主体、实施方式、设备投资总额均未发生变化。项目投资总额的变动 很小，调整后的设备投资总额与调整前设备投资总额差异仅0.36万元，不 2 会对项目产生实质性影响。 四、关于更改募投项目所需部分生产设备履行的程序及专项意见 公司更改募投项目所需部分生产设备符合《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法 律、法规要求；公司于2012 年4 月23 日召开了第一届董事会第十次会议 和第一届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于更改募投项目所需部 分生产设备的议案》，且独立董事和监事会分别发表了同意意见。 独立董事认为：本次调整高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项 目所需部分设备是合理的、必要的，符合《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、 法规要求，满足公司实际发展需要；“高效节能电机绕组制造装备生产基 地建设项目”的建设背景、市场需求、技术方案、环保治理、实施主体、 实施方式、设备投资总额均未发生改变，不会对项目产生实质性影响，不 存在变相改变资金投向和损害股东利益的情形。同意对高效节能电机绕组 制造装备生产基地建设项目所需部分设备进行调整。 监事会认为：公司调整高效节能电机绕组制造