北京燕京啤酒股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东.PDFVIP

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2017-17 北京燕京啤酒股份有限公司 关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时 股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规 定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2017年6月9 日14：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年6月9 日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票的具体时间为2017年6月8 日下午15:00至2017年6月9 日下午15:00期间的 任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决 1 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6．会议的股权登记日：2017 年5 月31 日 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； 于股权登记日2017年5 月31 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； 3）公司聘请的律师； （ （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8．会议地点：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室 二、会议审议事项 1．《关于公司董事会换届选举之选举非独立董事的议案》 1.1 关于选举李福成先生为公司第七届董事会非独立董事的议案 1.2 关于选举赵晓东先生为公司第七届董事会非独立董事的议案 1.3 关于选举刘翔宇先生为公司第七届董事会非独立董事的议案 1.4 关于选举谢广军先生为公司第七届董事会非独立董事的议案 1.5 关于选举邓连成先生为公司第七届董事会非独立董事的议案 1.6 关于选举戴永全先生为公司第七届董事会非独立董事的议案 1.7 关于选举王启林先生为公司第七届董事会非独立董事的议案 1.8 关于选举丁广学先生为公司第七届董事会非独立董事的议案 1.9 关于选举张海峰先生为公司第七届董事会非独立董事的议案 1.10 关于选举杨毅女士为公司第七届董事会非独立董事的议案 2. 《关于公司董事会换届选举之选举独立董事的议案》 2.1 关于选举李兴山先生为公司第七届董事会独立董事的议案 2.2 关于选举王连凤女士为公司第七届董事会独立董事的议案 2.3 关于选举朱立青女士为公司第七届董事会独立董事的议案 2.4 关于选举张桂卿女士为公司第七届董事会独立董事的议案 2.5 关于选举尹建军先生为公司第七届董事会独立董事的议案 2 3. 《关于公司监事会换届选举的议案》 3.1 关于选举王金泉先生为公司第七届监事会监事的议案 3.2 关于选举宋玉梅女士为公司第七届监事会监事的议案 特别说明： （1）上述议案均采取累积投票制进行表决，应选非独立