浙江唐德影视股份有限公司.PDFVIP

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2016-097 浙江唐德影视股份有限公司 关于非公开发行股票申请文件补充反馈意见回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”、“唐德影视”或“申请人”） 于2016 年4 月5 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）签 发的《浙江唐德影视股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》（中国证 监会行政许可项目审查反馈意见通知书 160507 号，以下简称 “反馈意见”），公 司会同本次非公开发行股票的保荐机构长江证券承销保荐有限公司、北京市竞天 公诚律师事务所、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对反馈意见中提出的问题 进行了逐项落实，并出具了《浙江唐德影视股份有限公司非公开发行股票申请 文件反馈意见 回复报告》。 现对贵会提出的补充反馈意见，保荐机构与申请人对反馈意见所列问题进行 了逐项落实，并出具了 《浙江唐德影视股份有限公司非公开发行股票申请文件 补充反馈意见 回复报告》。公司将于公告后两个工作日内向中国证监会报送补充 反馈意见书面回复材料。 本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，公司将根据进展情况及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江唐德影视股份有限公司董事会 二〇一六年八月十六日 附件：《浙江唐德影视股份有限公司非公开发行股票申请文件补充反馈意见 回 复报告》 《浙江唐德影视股份有限公司非公开发行股票申请文件补充反馈意 见》回复报告 中国证券监督管理委员会： 关于贵会于2016 年4 月5 日签发的《浙江唐德影视股份有限公司非公开发 行股票申请文件反馈意见》（中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书 160507 号，以下简称“反馈意见”），长江证券承销保荐有限公司作为浙江唐德影 视股份有限公司（以下简称 “公司”、“唐德影视”或 “申请人”）创业板非公开 发行A 股股票的保荐机构（以下简称 “保荐机构”）与申请人及申请人律师、申 请人会计师等有关中介机构对反馈意见所列问题进行了逐项落实，并出具了《 浙江唐德影视股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见 回复报告》。 现对贵会提出的补充反馈意见，保荐机构与申请人对反馈意见所列问题进行 了逐项落实，现回复如下，请予以审核。 目录 问题 1：申请人本次募投拟用于补充影视剧业务营运资金，包括 12 部电视 剧制作、5 部电影制作，拟募集资金总额不超过 10 亿元。请申请人结合上述募 投项目最新进展更新拟投入的12 部电视剧、5 部电影作品各项目的拟投资金额、 暂定集数、剧本情况、主创人员确定落实情况、合作对象及模式（如有）、目前 的实施进展情况。 5 问题2 ：申请人曾于2016 年3 月29 日披露《关于重大资产重组的停牌公告》， 筹划以现金方式收购无锡爱美神影视文化有限公司51%股权事宜，但其后于2016 年6 月24 日披露《关于终止重大资产重组事项暨公司股票复牌的公告》，终止该 重大资产重组事项，同时拟通过与无锡爱美神影视文化有限公司共同投资设立公 司的方式继续开展合作。请申请人补充说明：（1）重大资产重组事项的筹划过程、 终止原因；（2 ）与无锡爱美神影视文化有限公司的具体合作方式；（3 ）新公司的 业务定位、经营模式以及对公司财务状况和经营成果的影响；（4 ）新公司目前业 务开展情况。请保荐机构对上述事项逐一核查并发表意见。 7 问题3 ：申请人就上海灿星文化传播有限公司、世纪丽亮（北京）国际文化 传媒有限公司侵害商标权和不正当竞争纠纷一案向北京知识产权法院申请诉前 行为保全并提起民事诉讼。请申请人：（1）说明上述诉讼事项的进展情况及对公 司经营业绩的影响；（2 ）公司为筹备《中国好声音》作出的准备；（3 ）在预案中 补充披露相关风险提示。请保荐机构就以上事项逐