新兴铸管股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告.PDF

股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2012-18 新兴铸管股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司(以下简称 “公司”)于2012 年4 月7 日以书面和电子邮 件方式向董事候选人发出第六届董事会第一次会议通知，会议于2012 年4 月17 日， 在河北省武安市公司办公楼 11 楼会议室召开，公司9 名董事全部出席会议。会议按 照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规 和公司章程规定。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议： 1、选举刘明忠先生为公司第六届董事会董事长，任期三年。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 2、选举李宝赞先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 3、逐项选举产生了公司董事会各专业委员会成员，名单如下： 1）战略委员会成员（6 人）：刘明忠、李宝赞、张同波、李成章、程爱民、石洪 卫；召集人：刘明忠 2）提名委员会成员（3 人）：石洪卫、严圣祥、李宝赞；召集人：石洪卫 3）薪酬与考核委员会成员（3 人）：祁怀锦、严圣祥、孟福利；召集人：祁怀锦 4）审计与风险委员会成员（3 人）：祁怀锦、石洪卫、孟福利；召集人：祁怀锦 各项表决结果均为：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 4、经董事会研究决定，聘任张同波先生为公司总经理，任期三年。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 5、根据总经理提名，经董事会研究决定，聘任范新有、左亚涛、曾耀赣、刘跃 强、王黎晖、宋延琦为公司副总经理，任期三年。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 以上高管人员简历见附件1。 独立董事对公司以上高级管理人员的聘任发表独立意见认为：本次聘任的有关高 级管理人员具备《公司法》和 《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格；本次聘 任有关高级管理人员的程序符合法律法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序合 法；本次聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验和能力可 以胜任公司相关岗位的要求。 6、经董事会研究决定，聘任曾耀赣为董事会秘书，任期三年。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 7、经董事会研究决定，聘任赵月祥为证券事务代表，任期三年。（简历见附件2） 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 8、审议通过了《2012 年第一季度报告》。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 特此公告 新兴铸管股份有限公司董事会 二○一二年四月二十日 2 附件1：公司高管简历 张同波先生，1965 年出生，正高级工程师，工商管理硕士。2004 年 12 月-2006 年2 月任本公司副总经理，2006 年2 月-2008 年5 月任芜湖新兴铸管有限责任公司总 经理；2008 年 5 月起任本公司总经理；2009 年 5 月起任本公司董事、总经理、法定 代表人，现兼任新兴铸管新疆有限公司董事长。现持有本公司股票 49,131 股。未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 范新有先生，1972 年出生，高级工程师，工学硕士。2005 年 12 月-2006 年4 月任 本公司工程管理部部长，2006 年4 月起任本公司副总经理，现兼任邯郸新兴发电有限责 任公司、新兴铸管新疆有限公司董事。现持有本公司股票 10,600 股。未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 左亚涛先生，1970 年出生，高级会计师，注册会计师，管理学硕士。2005 年2 月-2006 年2 月任芜湖新兴铸管有限责任公司总会计师，2006 年2 月-2008 年5 月任芜湖新兴铸 管有限责任公司副总经理、董事会秘书、计划财务部部长；2008 年5 月起任本公司副总 经理，2008 年5 月-2011