山东天业恒基股份有限公司收购报告书摘要.PDF

山东天业恒基股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：山东天业恒基股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：天业股份 股票代码：600807 收购人名称：山东天业房地产开发集团有限公司 住所/通讯地址：山东省济南市历下区龙奥北路1577 号天业中心3 号楼 通讯方式：0531 签署日期：2017 年4 月 山东天业恒基股份有限公司 收购报告书摘要 收购人声明 一、本报告书摘要系收购人依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件的 有关规定编写。 二、依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号—上市 公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人在山东天业恒基股份有 限公司 （以下简称“天业股份”）拥有权益的股份。 截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有 通过任何其他方式在天业股份拥有权益。 三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公 司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次重组前，收购人持有上市公司股份29.45% ，本次重组完成后，收 购人持有上市公司股份将超过天业股份已发行股份的30%，触发要约收购义务。 根据《上市公司收购管理办法》规定，由于本次发行股份前收购人已经拥有上市 公司的控制权，且收购人承诺本次以资产认购的股份自该等股份发行完成之日起 36 个月内不转让，经上市公司股东大会非关联股东批准并同意收购人免于发出 要约的，则收购人可以免于向中国证监会提交豁免要约收购申请。天业集团免于 向中国证监会提交豁免要约申请尚需天业股份股东大会审议。 五、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业 机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对 本报告书摘要做出任何解释或者说明。 六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 山东天业恒基股份有限公司 收购报告书摘要 目 录 收购人声明 1 第一节 释 义3 第二节 收购人介绍4 一、收购人基本情况4 二、收购人的控股股东、实际控制人情况9 三、收购人从事的主要业务及简要财务情况 11 四、收购人最近五年所受处罚或诉讼的情况 11 五、收购人董事、监事及高级管理人员情况 11 六、收购人持有其他上市公司5%以上股份和控制其他上市公司的情况 12 第三节 本次收购的目的 13 一、本次收购目的 13 二、收购人是否有意在未来12 个月内继续增加或处置其在上市公司中拥有权益的股份 13 三、收购人做出本次收购决定所履行的相关程序 13 第四节 收购方式 15 一、本次收购方式 15 二、收购人持有上市公司股份情况 15 三、收购人拥有上市公司股份权利限制情况 16 四、《发行股份购买资产框架协议》的主要内容 16 五、《业绩承诺补偿框架协议》的主要内容 19 第五节 其他重要事项22 2 山东天业恒基股份有限公司