华懋科技：2014年年度报告.PDFVIP

2014 年年度报告 公司代码：603306 公司简称：华懋科技 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人赖方静静、主管会计工作负责人陈少琳及会计机构负责人（会计主管人员）陈少琳 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2014 年度实现净利润118,505,866.10 元， 按 10%计提法定盈余公积（储备基金）11,850,586.61 元，可供分配的利润为 106,655,279.49 元，截至2014 年 12 月31 日公司实际可供分配的利润为322,741,107.59 元。 经董事会研究，提出如下利润分配方案：以截至2014 年 12 月31 日公司发行在外的股本 总额 14,000 万股为基数，每 10 股派送现金红利 1.53 元(含税)，合计分红21,420,000.00 元， 剩余未分配利润结转以后年度分配。 公司本年度不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 101 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介4 第三节 会计数据和财务指标摘要6 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项25 第六节 股份变动及股东情况28 第七节 优先股相关情况33 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况34 第九节 公司治理40 第十节 内部控制44 第十一节 财务报告45 第十二节 备查文件目录 101 2 / 101 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司/本公司 指 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 股东大会 指 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司股东大会 董事会 指 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会 监事会 指 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司监事会 华懋染整 指 华懋（厦门）织造染整有限公司 常熟华懋 指 常熟华懋纺织有限公司