王子新材：2014年年度报告.PDFVIP

深圳王子新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 深圳王子新材料股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年 04 月 1 深圳王子新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 刘大成 独立董事 因公出差 朱建军 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 8000 万股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 0.82 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金 转增股本。 公司负责人王进军、主管会计工作负责人罗忠放及会计机构负责人(会计主 管人员) 向爱荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 深圳王子新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 目录 2014 年度报告 2 第一节 重要提示、目录和释义 6 第二节 公司简介 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 10 第四节 董事会报告 28 第五节 重要事项 37 第六节 股份变动及股东情况 42 第七节 优先股相关情况 42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 43 第九节 公司治理 48 第十节 内部控制 53 第十一节 财务报告 55 第十二节 备查文件目录 143 3 深圳王子新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、王子新材 指 深圳王子新材料股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 王进军先生 深圳新诺 指 深圳新诺包装制品有限公司，公司全资子公司 深圳丽佳 指 深圳市丽佳环保科技有限公司，公司全资子公司 深圳冠宸 指 深圳市冠宸环保包装技术有限公司，公司全资子公司 廊坊信兴 指 廊坊市信兴环保技术有限公司，公司全资子公司 珠海新盛 指 珠海新盛包装技术有限公司，公司全资子公司 青岛冠宏 指 青岛冠宏包装技术有限公司，公司全资子公司 郑州王子 指 郑州王子新材料有限公司，公司全资子公司 成都新正 指 成