继峰股份：2014年年度报告.PDFVIP

继峰股份                                宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2014 年年度报告全文  宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年 4 月 1 / 120    继峰股份                                宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2014 年年度报告全文  重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 除下列董事外，其他董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 舒敏芬 独立董事 工作原因无法出席 徐建民 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王义平、主管会计工作负责人樊伟及会计机构负责人（会计主管人员）张琼声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司以分红派息股权登记日的总股本为基数，每10股派送人民币1.5元（含税）。本预案尚需 股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 其他 无 2 / 120    继峰股份                                宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2014 年年度报告全文