天津宝恒流体控制设备股份有限公司第二届董事会第七次会议.PDF

公告编号：2017-005 证券代码：430299 证券简称：天津宝恒 主办券商：招商证券 天津宝恒流体控制设备股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 天津宝恒流体控制设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届 董事会第七次会议于 2017 年 4 月 17 日上午 9 时在公司会议室召开。 会议通知已于 2017 年 4 月 7 日以书面方式发出。公司应出席会议董 事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长林子晨先生主持。会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以举手表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过《天津宝恒流体控制设备股份有限公司 2016 年 度总经理工作报告》； 议案内容：详见《天津宝恒流体控制设备股份有限公司 2016 年 度总经理工作报告》。 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 表决结果：同意票数为 7 票，反对数为 0 票，弃权数为 0 票。 1 公告编号：2017-005 （二）审议通过《天津宝恒流体控制设备股份有限公司 2016 年 度董事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议； 议案内容：详见《天津宝恒流体控制设备股份有限公司 2016 年 度董事会工作报告》。 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 表决结果：同意票数为 7 票，反对数为 0 票，弃权数为 0 票。 （三）审议通过《天津宝恒流体控制设备股份有限公司 2016 年 年度报告及摘要》，本议案尚需提交股东大会审议； 议案内容：详见《天津宝恒流体控制设备股份有限公司 2016 年 年度报告及摘要》。 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 表决结果：同意票数为 7 票，反对数为 0 票，弃权数为 0 票。 （四）审议通过《天津宝恒流体控制设备股份有限公司 2016 年 度财务决算报告》，本议案尚需提交股东大会审议； 议案内容：详见《天津宝恒流体控制设备股份有限公司 2016 年 度财务决算报告》。 表决结果：同意票数为 7 票，反对数为 0 票，弃权数为 0 票。 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （五）审议通过《天津宝恒流体控制设备股份有限公司 2016 年 度利润分配方案》，本议案尚需提交股东大会审议； 议案内容：经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并 出具中兴财光华审会字（2017）第 202063 号 《审计报告》，公司 2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 41,937.20 元，公司 2016 2 公告编号：2017-005 年末可供股东分配的利润为 3,579,153.17 元，公司董事会决定 2016 年度不对公司股东进行利润分配。 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 表决结果：同意票数为 7 票，反对数为 0 票，弃权数为 0 票。 （六）审议通过《天津宝恒流体控制设备股份有限公司 2017 年 度财务预算报告》，本议案尚需提交股东大会审议； 议案内容：详见《天津宝恒流体控制设备股份有限公司 2017 年 度财务预算报告》。 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 表决结果：同意票数为 7 票，反对数为 0 票，弃权数为 0 票。 （七）审议通过《关于天津宝恒流体控制设备股份有限公司续聘 2017 年度审计机