上海九龙山旅游股份有限公司2014年年度报告.PDF

2014 年年度报告 公司代码：600555/900955 公司简称：九龙山/九龙山B 上海九龙山旅游股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人郭亚军、主管会计工作负责人杨卫东及会计机构负责人（会计主管人员）秦毅声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经普华永道中天会计师事务（特殊普通合伙）审计确认，2014 年度公司合并报表实现净利润 为人民币39,691,007.64 元，其中归属母公司所有者的净利润为人民币44,338,791.79 元，加上 年初未分配利润人民币-209,009,645.54 元，本年末可供股东分配的利润为人民币 -164,670,853.75 元。 根据《公司章程》规定，公司不得在弥补公司亏损之前向股东分配利润，所以2014年度公司 利润分配预案为：不进行利润分配。 该议案已经公司第六届董事会第16次会议审议通过，尚需提交公司2014年年度股东大会审议 批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介3 第三节 会计数据和财务指标摘要5 第四节 董事会报告6 第五节 重要事项 17 第六节 股份变动及股东情况29 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况34 第八节 公司治理42 第九节 内部控制51 第十节 财务报告52 第十一节 备查文件目录 172 2 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 九龙山、公司或本公司 指 上海九龙山旅游股份有限公司 海航置业 指 海航置业控股（集团）有限公司 上海大新华 指 上海大新华实业有限公司（原名上海海航大 新华置业有限公司） 香港海航 指 香港海航置业控股（集团）有限公司 平湖九龙山 指 平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司 九龙山国旅