九芝堂股份有限公司关于建立九芝堂麓谷物流中心的公告.PDFVIP

第五届董事会第九次会议公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2012-030 九芝堂股份有限公司 关于建立九芝堂麓谷物流中心的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、投资项目概述 为了适应企业发展的需要，九芝堂股份有限公司以自有资金出资 9786.32 万元投资建设九芝堂麓谷物流中心。 公司已于2012 年8 月28 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于 子公司实施新版GMP 升级改造的议案》（投资金额为3440 万元）、 《关于建立九 芝堂麓谷物流中心的议案》 （投资金额为9786.32 万元）、《关于重点剂型扩产 及技术升级改造的议案》（投资金额为23997.16 万元），三项议案累计投资金额 为37223.48 万元。按照深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规 定，同类型投资累计金额超过公司 2011 年度经审计净资产的 20%，因此本次投 资事项尚需提交公司2012 年第4 次临时股东大会审议批准。 本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、投资主体 投资主体为本公司，无其他投资主体。 三、投资项目的基本情况 1、项目名称：九芝堂麓谷物流中心 2、项目建设的必要性 医药物流配送中心是现代医药产业的重要组成部分，它在具有储存、保管等 基础上，集成了集运、养护、整理、分拣、配货、送货等一系列增值功能。优秀 九芝堂股份有限公司 1 第五届董事会第九次会议公告文件 医药物流配送中心将会进一步完善销售、信息、配送一体化的服务体系，为制造 商、分销商、零销商和终端用户提供多功能、一体化的综合服务。 本公司作为湖南省医药及其流通行业的龙头企业，在省内一直担任着医药流 通过程的主要角色。随着公司产品品种的增加与现有产品生产规模的扩大，以及 未来产业园项目的建成，现有仓储空间和原有设施制约公司快速发展，传统的储 运运作模式和储运设施已经不适应公司发展的需要。同时，中药的生产经营受到 药材储备的制约，通过物流中心建立重点药材战略储备，可以减少药材重大自然 灾害、市场价格变动等给企业生产经营带领来的不利影响。再加上政府部门提出 在发展第三方物流方面亦将会为企业提供良好的空间和支持。 为了提升公司核心竞争力、加速传统商贸型向现代化配销型转型，为了适应 未来公司生产、销售规模的扩大所提出的高水平物流需求，同时为了响应政府部 门的要求，本公司将建设大型现代医药物流配送中心。公司将利用自身的技术和 规模优势，高起点整合各种资源，建设符合GSP 标准的高科技物流中心，提升技 术装备水平，力争把物流中心建成为湖南省的样板基地，使公司的医药流通成为 国内一流。 3、项目建设的主要内容 本项目为新建大型物流园区，主要由中药库、西药库、特殊药品库、开票大 厅、消防控制室以及门卫、停车场等建筑物组成。 在遵守国家各类防火、卫生、安全和劳动保护等有关规范的前提下，本公司 将该项目建成有利生产、方便交流、环境优美、符合GMP、GSP 要求的现代化物 流中心，不但承接本公司以及各分子公司的物流管理，同时可提供高新区中小型 企业物流服务。 4、项目建设的地点 长沙高新技术产业开发区 5、项目建设的周期 项目计划于2014 年全部竣工。 6、项目建设的投资概算及资金来源 本项目预计以自有资金投资9786.32 万元。 九芝堂股份有限公司 2 第五届董事会第九次会议公告文件