ST张铜：关于公司股票恢复上市进展情况的公告 2011-02-11.pdfVIP

股票代码：002075 股票简称：*ST 张铜 公告编号：临2011-012 高新张铜股份有限公司 关于公司股票恢复上市进展情况的 公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 因公司2007年、2008年、2009年三年连续亏损且公司2008、2009年底经审计 的所有者权益为负，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板股票 暂停上市、终止上市特别规定》等有关规定，公司于2010年4月28日接到深圳证 券交易所《关于高新张铜股份有限公司股票暂停上市的决定》（深证上【2010】 140号），深圳证券交易所决定公司股票自2010年5月7日起暂停上市。 现就公司恢复上市工作情况公告如下： 一、公司股票恢复上市工作进展情况 1、公司于2010 年12月30 日披露了《高新张铜股份有限公司发行股份购买资 产暨重大资产重组实施情况暨股份变动公告书》，本次发行新增1,180,265,552股 股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续；本次公 司向沙钢集团发行的新增1,180,265,552股股份为有限售条件的流通股，自2010年 12月31 日起公司股本变更为1,576,265,552股；沙钢集团承诺所认购的本次发行的 股份自本次发行结束之日 （2010年12月31 日）起36个月内不转让。《高新张铜股 份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组实施情况暨股份变动公告书》内容 详见同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》或巨潮资讯网 （ ）。 2、公司于2011 年01 月12 日召开了第三届董事会第二十九次会议，会议通 过了《关于提名公司第四届董事会董事、独立董事候选人的议案》和 《关于高新 张铜股份有限公司委托贷款的议案》及《关于召开二0 一一年第一次临时股东大 会的议案》。 经公司提名委员会提名，提名陆锦祥先生、韩大力先生、李培松先生、丛国 庆先生为公司第四届董事会董事候选人；经公司提名委员会提名，提名何次琴女 士、黄雄先生、葛敏女士为公司第四届董事会独立董事候选人。 公司与沙钢集团、交通银行股份有限公司签署委托贷款协议，同意接受沙钢 集团通过交通银行股份有限公司苏州分行发放的委托贷款人民币贰亿柒仟捌佰 万元（2.78 亿元），期限为 3 个月，利率为中国人民银行公布的同期贷款基准 利率 （年利率为5.35%），无担保；沙钢集团委托交通银行贷款给公司，该笔贷 款用于偿还公司逾期银行贷款，以解决公司现有司法诉讼，解除公司资产冻结查 封措施，实现不良资产尽快处理，有利于公司尽快恢复正常生产经营。 3、公司于2011年01月12日召开了第三届监事会第十一次会议，会议通过了 《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》，公司第三届监事会提名连桂 芝、庄英明、魏义良为公司第四届监事会监事候选人；与公司职工代表大会选举 的职工代表监事莫安建、严士富先生共同组成公司第四届监事会。 4、公司于2011 年01 月28 日召开了2011 年第一次临时股东大会，会议通 过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》； 陆锦祥先生、韩大力先生、李培松先生、丛国庆先生选举为公司非独立董事； 何次琴女士、黄雄先生、葛敏女士选举为公司独立董事。 连桂芝女士、魏义良先生、庄英明先生选举为公司监事，与公司职工代表大 会选举的职工代表监事莫安建先生、严士富先生共同组成公司第四届监事会。 5、公司于2011 年01 月28 日召开了第四届董事会第一次会议，会议通过了 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副 董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等议案，会议选举了公司董事 长、副董事长，聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等新一届 高级管理人员和内部审计部部长等，确定了董事会四个专业委员会委员及各委员 会召集人。 6、公司于2011年01月28日召开了第四届监事会第一次会议，会议通过了《关 于选举公司第四届监事会主席的议案》，会议选举了连桂芝女士为公司第四届监 事会主席。 7、公司于2011年01月29日披露了 《2010年度业绩