国脉科技：2011年第一次临时股东大会决议公告 2011-02-11.pdfVIP

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2011—009 国脉科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示 ☆ 本次股东大会不存在新增、修改或否决提案的情况。 ☆ 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。 一、会议召开情况 公司2011 年第一次临时股东大会通知于2011 年1 月20 日发布。本次股东 大会采取现场表决与网络表决相结合的方式进行，现场会议于 2011 年 2 月 10 日下午 14:00 在公司会议室召开，网络投票时间为：2011 年2 月9 日～2 月10 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011 年 2 月10 日上午9:30～11:30 ，下午1:00～3:00 。 本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人 25 人，代表股份 267,124,069 股，占上市公司总股份的 61.7628 ％。其中通过网络投票的股东 21 人，代表股份156,400 股，占上市公司总股份的0.0362 ％。现场投票的股东4 人， 代表股份266,967,669 股，占公司总股份的61.7266％。 会议由公司董事长隋榕华先生主持，公司全体董事、部分监事、高管人员出 席了会议；国浩律师集团（上海）事务所孙立律师、唐银锋律师出席本次股东大 会进行见证，并出具法律意见书。 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的 规定。 二、提案审议和表决情况 出席会议的股东以记名投票方式审议通过以下议案： （一）审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 表决结果为：同意267,071,019股，占参与表决所有股东所持表决权的99.9801%； 反对47,150 股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0177%；弃权5,900 股，占 参与表决的所有股东所持表决权的 0.0022%。其中，网络投票表决结果：同意 103,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 66.0806 ％；反对47,150 股，占出 席会议所有股东所持股份的 30.1471 ％；弃权5,900 股（其中，因未投票默认弃 权0 股），占出席会议所有股东所持股份的3.7724 ％。 （二）审议 《募集资金管理办法修订案》。 表决结果为：同意 267,071,019 股，占参与表决所有股东所持表决权的 99.9801%；反对 47, 150 股，占参与表决所有股东所持表决权的 0.0177%；弃权 5,900 股，占参与表决的所有股东所持表决权的 0.0022%。其中，网络投票表决 结果：同意103,350 股，占出席会议所有股东所持股份的66.0806 ％；反对47,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 30.1471 ％；弃权5,900 股（其中，因未投 票默认弃权5,900 股），占出席会议所有股东所持股份的3.7724 ％。 （三）审议 《独立董事工作制度修订案》。 表决结果为：同意 267,071,019 股，占参与表决所有股东所持表决权的 99.9801%；反对 47,050 股，占参与表决所有股东所持表决权的 0.0176%；弃权 6,000 股，占参与表决的所有股东所持表决权的 0.0023%。其中，网络投票表决 结果：同意103,350 股，占出席会议所有股东所持股份的66.0806 ％；反对47,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 30.0831 ％；弃权6,000 股（其中，因未投 票默认弃权6,000 股），占出席会议所有股东所持股份的3.8363 ％。 详细内容参见公司指定信息披露网站（ ）上刊登的 相关公告。 三、律师出具的法律意见 本次大会由国浩律师集团（上海）事务所孙立律师、唐银锋律师出席、见证 并出具了法律意见书。结论意见是：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、 法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股 东大会的表决程序符合有关法律、