中信出版集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会通知.PDF

公告编号：2017-023 证券代码：834291 证券简称：中信出版 主办券商：中信建投 中信出版集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017 年第二次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年4 月14 日10 时 结束时间：2017 年4 月14 日12 时 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年4 月10 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 1 公告编号：2017-023 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。 (七)会议地点：北京朝阳区新源南路6 号京城大厦4 层会议室。 二、会议审议事项 1、关于投资集合资金信托计划的议案审议 详细内容请见公司于2017 年3 月29 日在全国中小企业股份转让 系统网（）发布的《第三届董事会第十三次 （临时） 会议决议公告》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 法人股东委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的 授权委托书、和代理人本人身份证办理登记手续；自然人股东亲自 出席会议的，持本人身份证、账户卡办理登记手续。 (二)登记时间: 2017 年4 月11 日10 时 (三)登记地点: 北京市朝阳区惠新东街甲4 号富盛大厦2 座10 层。 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：王丹军； 联系电话：010 传 真：010 邮 箱：IR@ 2 公告编号：2017-023 地址：北京市朝阳区惠新东街甲4 号富盛大厦2 座10 层 (二)会议费用：本次股东大会预期半天，与会股东及代理人的交通、 食宿等费用自理。 (三)临时提案： 1、会议材料备于公司董事会办公室； 2、临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 （一）中信出版集团股份有限公司第三届董事会第十三次（临时）会 议决议。 中信出版集团股份有限公司董事会 2017 年3 月29 日 3