盈峰环境科技集团股份有限公司第八届监事会第二次临时会议.PDFVIP

证券代码：000967 公告编号：2017-017 号 盈峰环境科技集团股份有限公司 第八届监事会第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017 年3月7 日以通讯方式向监事会全体成员发出了召开公司第八届监事会第二次临 时会议的通知。会议于2017 年3 月14 日上午11 时在公司总部会议室召开,会议 由监事会主席焦万江先生主持,公司董事及高级管理人员列席了会议。本次会议 应参与表决监事3 名,实际参与表决监事3 名。会议召开及决策程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。 经各位监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司 证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，对照上市公司非公开 发行股票募集资金的条件，董事会经过对公司实际情况及相关事项进行逐项核查 和谨慎论证后，认为公司满足有关法律、法规和规范性文件关于非公开发行的各 项规定，符合非公开发行的各项资格和条件。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 二、逐项审议通过《关于对公司2016年非公开发行A股股票方案进行部分调 整的议案》； 公司本次非公开发行股票的调整方案及表决情况具体如下： 1、非公开发行股票的种类和面值 本次非公开发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1 元。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：000967 公告编号：2017-017 号 2、发行方式 本次发行采用向特定对象非公开发行股票的方式。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3、发行对象和认购方式 本次发行对象为包括何剑锋、佘常光在内的不超过 10 名特定对象。其中， 何剑锋、佘常光承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格，何剑锋认 购金额不低于5,000 万元且不超过15,000 万元人民币、佘常光认购金额不低于 人民币5,434 万元且不超过8,000 万元人民币。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 4、发行价格及定价原则 本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第二十三次临时会议决 议公告日，即 2016 年 7 月 23 日。本次发行的发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的90%，定价基准日前20 个交易日公司股票交易 均价为14.20 元/股，因此本次发行的发行价格即不低于12.78 元/股（定价基准 日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基 准日前20 个交易日股票交易总量）。 最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行 的核准批复后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构 （主承销商）协商确定。 若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等 除权除息事项，本次非公开发行股票的价格将作相应调整。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 5、发行数量 公司本次非公开发行股票数量为不超过64,162,754 股，最终发行数量由董 事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐人（主承 证券代码：000967 公告编号：2017-017 号 销商）协商确定。若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、 资本公积转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的数量将进行相应调整。 本次发行对象均以现金认购本次非公开发行的股份。本次非公开发行的所有 投资者均以相同价格认购。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 6、锁定期安排 本次非公开发行股票在发行完毕后，何剑锋