山推工程机械股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告.pdfVIP

山推工程机械股份有限公司董事会 关于公司内部控制的自我评价报告 一、公司内部控制综述 报告期内，根据中国证监会公告 [2008]48号以及深圳证券交易所发布的《上市公 司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，结合公司自身业务具体 情况制订了包含内部会计控制、内部管理控制、内部审计等相关内部控制制度，并在 实际工作中不断补充、修改，使公司的内部控制制度不断趋于完善，同时，在实际工 作中严格遵循。现阶段，公司已建立了一套较为完整的内部控制体系，公司现有的内 部控制制度已涵盖了公司运营的相关环节和层面，形成了较为规范的管理体系，保障 了公司内部控制管理的有效执行，并且已经取得显著效果。现就公司截止2008 年12 月 31日的内部控制体系建设以及内控执行情况，阐述与评价如下： （一）内部控制的目标 1、建立和完善符合现代管理要求的内部控制体系，合理保证公司经营管理合法合 规、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果。 2、建立良好的企业内部经济环境,防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为, 保 护公司财产的安全完整。