美邦服饰：董事会议事规则(2010年10月) 2010-10-12.pdfVIP

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 董事会议事规则 二零一零年十月 目 录 第一章 一般规定 2 第二章 董事会的组成和下设机构 2 第三章 董事会的职权 4 第四章 董事会的授权 6 第五章 董事会会议制度 13 第六章 董事会秘书 24 第七章 附则 28 1 第一章 一般规定 第一条上海美特斯邦威服饰股份有限公司 （以下简称“公司”）为 了进一步完善公司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效 地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关规定 以及《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》（以下简称“公司章 程”）的规定，制定本议事规则。 第二条公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依 据《公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理