超声电子：2009年度内部控制自我评价报告 2010-03-13.pdfVIP

广东汕头超声电子股份有限公司 2009 年度内部控制自我评价报告 为保护投资者合法权益，保障公司资产安全、促进公司稳定、健康、持续的向前发展， 本公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》 等法规性文件的要求，建立了较为完善、健全有效的内部控制制度体系,各项制度建立之后 均得到了有效贯彻执行,保证了公司正常的生产经营,对公司健康发展起到了很好的支撑和 促进作用. 一、 内部控制概述 （一）内部控制组织架构 公司贯彻不相容职务相分离的原则，合理设置内部机构，科学划分职责权限，形成相 互制衡机制。公司已按照《公司法》及公司章程等有关规定建立了股东大会、董事会、监 事会以及董事会领导下的总经理经营班子，明确了各主要管理职位和机构的职责分工，建 立和完善了授权和分配责任的方法。多年来，公司股东大会、董事会、监事会分别按其职 责行使决策权、执行权和监督权，形成有效的公司法人治理结构。（附公司组织结构图） 广东汕头超声电子股份有限公司组织结构图