河南太龙药业股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议暨召开2006年年度股东大会公告.pdfVIP

证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临 2007-007 河南太龙药业股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议 暨召开 2006 年年度股东大会公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 河南太龙药业股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于 2007 年 4 月 9 日书面通知全体董事，于 2007 年 4 月 19 日上午 9 时 在公司二楼会议室召开，应到董事九名，实到董事九名，符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论审议后，到会董事一致通 过了以下议案： 一、2006 年年度报告及报告摘要 二、2006 年度董事会工作报告 三、2006 年度财务决算报告 四、2006 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 根据北京兴华会计师事务所有限公司出具的（2007 ）京会兴审字 第 1-188 号 《 审 计 报 告 》， 2006 年 度 本 公 司 实 现 净 利 润 18,036,164.75 元，提取法定盈余公积金 1,949,645.17 元，加上以前 年度未分配利润 77,438,529.72 元，2006 年度公司可供股东分配的利 润累计为 93,525,049.30 元。由于公司 2007 年生产规模的扩大，流动 资金相应增加，公司本年度暂不进行利润分配，资本公积金也不转增 股本。未分配利润主要用于补充生产所需流动资金。 独立董事对此发表独立意见，同意2006 年度分配预案。 五、关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2007 证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临 2007-007 年度会计审计的议案 六、审议通过了《与河南朝阳钢铁有限公司签订互保协议的议 案》。根据业务发展需要，我公司决定与河南朝阳钢铁有限公司签订 一年期总额度为人民币4000 万元的互保协议。 该公司位于河南省郑州市巩义市工业示范区，主营业务：炼铁、 铸钢、轧钢；销售该公司制造的产品。公司注册资本人民币 3000 万 元，法定代表人马和平。该公司与我公司没有关联关系。 截至2006 年12 月31 日，该公司总资产635,266,598.75 元，负 债合计219,743,836.89 元，资产负债率未超过百分之七十。 独立董事尹效华、杜海波、方亮发表独立意见，同意以上议案。 本次对外担保额度未超过公司最近一期经审计的净资产的百分 之十，截至目前公司对外担保总额度未超过公司最近一期经审计的净 资产的百分之五十，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 和《公司章程》的相关规定。按照《公司章程》规定，以上议案需提 交股东大会审议通过后方可实施。 七、审议通过了《关于拟受让金鹰基金管理有限公司 2000 万股 股权的议案》。根据业务发展需要,我公司拟受让广东美的电器股份有 限公司持有的金鹰基金管理有限公司 2000 万股股权，双方签订协议 后经双方董事会审议通过并经金鹰公司股东会议批准之日起成立；中 国证券监督管理委员会审核同意之日起生效。 八、关于召开2006 年年度股东大会的议案 公司拟定于 2007 年 5 月 16 日上午 9 点 30 分在公司一楼会议室 证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临 2007-007 召开2006 年年度股东大会，会议审议议案如下： 1、审议公司2006 年度董事会工作报告 2、审议公司2006 年度监事会工作报告 3、审议公司2006 年度财务决算报告 4、审议公司2006 年度利润分配方案 5、审议聘任2006 年度会计师事务所议案 6、审议2006 年年度报告 7、审议与《与河南朝阳钢铁有限公司签订互保协议的议案》 8、审议《拟受让金鹰基金管理有限公司 2000 万股股权的议案》 （二）出席会议对