中材科技：公司章程(2011年3月) 2011-03-18.pdfVIP

中材科技股份有限公司章程 中材科技股份有限公司 章 程 （2011 年第1 次修订） 第 1 页 共40 页 中材科技股份有限公司章程 目录 第一章 总则3 第二章 经营宗旨和范围4 第三章 股份5 第一节 股份发行5 第二节 股份增减和回购6 第三节 股份转让7 第四章 股东和股东大会8 第一节 股东8 第二节 股东大会的一般规定 10 第三节 股东大会的召集 12 第四节 股东大会的提案与通知 13 第五节 股东大会的召开 14 第六节 股东大会的表决和决议 17 第五章 董事会21 第一节 董事21 第二节 董事会24 第六章 总裁及其他高级管理人员29 第七章 监事会31 第一节 监事31 第二节 监事会31 第八章 财务会计制度、利润分配和审计33 第一节 财务会计制度33 第二节 内部审计34 第三节 会计师事务所的聘任34 第九章 通知和公告35 第一节 通知35 第二节 公告34 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算36 第一节 合并、分立、增资和减资36 第二节 解散和清算37 第十一章 修改章程39 第十二章 附则39 第 2 页 共40 页 中材科技股份有限公司章程 中材科技股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为规范中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）的组织 和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有 关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司于2001 年11 月29 日经国家经济贸易委员会国经贸企改 [2001]1217号文批准，以发起方式设立；于2001 年12 月28 日在国家工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执 照》，营业执照号为1000001003615。 第三条 公司注册名称：中材科技股份有限公司。 英文名称: Sinoma Science Technology Co.,Ltd. 第四条 公司于2006 年10 月23 日经中国证券监督管理委员会证监发 行字[2006]99 号《关于核准中材科技股份有限公司首次公开 发行股票的通知》核准,首次向社会公众发行人民币普通股 3,790 万股,于2006 年11 月20 在深圳证券交易所上市。 第五条 公司住所：南京江宁科学园彤天路99 号，