福瑞股份：股东大会议事规则(2010年7月) 2010-07-03.pdfVIP

内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司 股东大会议事规则 内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司 股东大会议事规则 二〇一〇年七月 0 内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司 股东大会议事规则 目 录 第一章 总 则 第二章 股东大会的通知 第三章 股东大会讨论的事项与提案 第四章 股东大会的召集、出席与召开 第五章 股东大会的表决与计票 第六章 股东大会决议、公告与记录 第七章 对董事会的特别授权 第八章 附 则 1 内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司（以下简称“公司”）行为，保证 公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《内蒙古福瑞中蒙药科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、中国证监会《上市公司治理准则》、《上市 公司股东大会规则》等的规定，特制定本规则。 第二条 公司应严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东大会的各项规定，认 真、按时组织好股东大会。公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任，不得阻 碍股东大会依法履行职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利 的处分。股东大会讨论和决定的事项，应当按照《公司法》和《公司章程》的规定确定。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第 一百零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在二个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告内蒙古证监局和深圳证券交易所， 说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告: (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规定； (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效； (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东大会的通知 第六条 公司召开股东大会会议，召集人应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于 会议召开二十日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东。 上述起始期限的计算，不包括会议召开当日。 2 内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司 股东大会议事规则 第七条 股东大会的通知包括以下内容： （一）会议的时间、地点、方式、召集人和会议期限； （二）提交会议审议的事项和提案； （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （五）会务常设联系人姓名，电话号码。 第八条