云南园林绿化股份有限公司.PDF

公告编号：2017-014 证券代码：870611 证券简称：云南园林 主办券商：新时代证券 云南园林绿化股份有限公司 关于2016 年年度股东大会增加议案的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 云南园林绿化股份有限公司 （以下简称“公司”）于2017 年4 月20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布《云 南园林绿化股份有限公司2016 年年度股东大会通知公告》《公告编 号：2017-013》，定于2017 年5 月10 日召开2016 年年度股东大会。 二、新增临时议案的情况 2017 年4 月25 日，公司董事会收到股东张剑宇 （单独持有公司 5%的股东）提交的《关于增加公司2016 年度股东大会临时提案的函》， 提议将 《关于补充预计2017 年度公司日常性关联交易的议案》提交 公司2016 年年度股东大会审议。具体内容详见在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台上发布的《云南园林绿化股份有限公司关 于补充预计2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-015） 三、调整后 2016 年年度股东大会审议事项 (一) 审议《2016 年度董事会工作报告》； (二) 审议《2016 年度监事会工作报告》； （三）审议《2016 年年度报告及年度报告摘要》； （四）审议《2016 年度财务决算报告》； 公告编号：2017-014 （五）审议《2017 年度财务预算报告》； （六）审议《2016 年度利润分配方案》； （七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 的议案》； （八）审议《关于预计2017 年度公司日常性关联交易的议案》； （九）审议《关于补充确认2016 年度日常性关联交易的议案》； （十）审议 《关于制定公司年报信息披露重大差错责任追究管理 制度的议案》； (十一) 审议 《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用 情况的专项审计说明》； （十二）审议《关于补充预计2017 年度公司日常性关联交易的议 案》。 除增加上述议案外，公司2017 年4 月20 日公告的《云南园林绿 化股份有限公司2016 年年度股东大会通知公告》中原列明的会议时 间、地点、股权登记日等其他内容均保持不变。 四、备查文件目录 《关于增加公司2016 年度股东大会临时提案的函》 特此公告。 云南园林绿化股份有限公司 董事会 2017 年4 月25 日