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MTRCORPORATIONLIMITED香港铁路有限公司
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MTR CORPORATION LIMITED
香港鐵路有限公司
( 「本公司」)
(於香港成立之有限公司)
( 股份代號﹕66)
2 0 1 7 年周年成員大會的投票結果
及
董事之變更
及
董事局委員會成員之變更
本公司宣佈 ，載於201 7年4 月10 日本公司周年成員大會通告 （「周年成員大會通
告」）內之所有動議的決議案於201 7年5 月17 日舉行之本公司201 7年周年成員大
會 （「201 7周年成員大會」）上均獲正式通過為普通決議案。
於201 7周年成員大會完結後，
(a) 於 201 7 周年成員大會上未有參與重選的吳亮星先生退任本公司獨立非執行
董事、提名委員會成員及風險委員會成員；
(b) 於201 7周年成員大會上獲推選為本公司新董事的包立賢先生及周元先生已成
為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及風險委員會成員；
(c) 本公司現任獨立非執行董事李李嘉麗女士(i) 已退任本公司風險委員會成員 ，
及(ii)已成為本公司企業責任委員會成員 ；及
(d) 本公司現任獨立非執行董事黃子欣博士(i) 已退任本公司審核委員會成員 ，及
(ii)已成為本公司提名委員會成員 。
1
於 201 7 周年成員大會上，主席要求以投票方式就載於周年成員大會通告內每
一項動議的決議案進行表決。本公司欣然宣布投票結果如下 ：
票數(%)
普通決議案
贊成 反對
1. 接納本公司截至 2016 年 12 月 31 日止年 4,875,409,921 48,678
度之經審核財務報表、董事局報告及核數 (99.9990 %) (0.0010%)
師報告。
對本決議案的贊成票超 過50% ，因此本決議 案獲正式通過為一項
普通決議案。
2. 宣布分派截至 2016 年 12 月 31 日止年度 4,875,438,609 31,434
的末期股息。 (99.9994%) (0.0006%)
對本決議案的贊成票超 過50% ，因此本決議 案獲正式通過為一項
普通決議案。
3.(a) 重選馬時亨教授為本公司董事局成員。 4,849,009,974 24,739,374
(99.4924%) (0.5076%)
對本決議案的贊成票超 過50% ，因此本決議 案獲正式通過為一項
普通決議案。
3.(b) 重選陳黃穗女士為本公司董事局成員。 4,871,629,154 3,818,662
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