杭州叙简科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2016-010 证券代码：838934 证券简称：叙简科技 主办券商：浙商证券 杭州叙简科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 杭州叙简科技股份有限公司 （以下简称“公司”）第一届董事会 第七次会议于2016 年10月19 日在公司会议室召开。会议通知于2016 年10 月17 日以书面方式发出。公司现有董事7 人，实际出席会议并 表决的董事7 人。会议由董事长金国庆主持，监事会成员、董事会秘 书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式通过如下议案： （一）审议通过 《关于修订公司章程的议案》，并提请股东大 会审议。 议案内容：根据公司发展的需要，现拟修订《公司章程》，修订