广州广电计量检测股份有限公司关于披露相关治理制度地提示.PDFVIP

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2017-06-08 发布于安徽
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广州广电计量检测股份有限公司关于披露相关治理制度地提示.PDF

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公告编号：2016-042 证券代码:832462 证券简称：广电计量主办券商：光大证券广州广电计量检测股份有限公司关于披露相关治理制度的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）作为全国中小企业股份转让系统创新层企业，根据《关于发布全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法（试行）的公告》（股转系统公告〔2016 〕37 号）的相关要求，于2016 年8 月24 日在全国中小企业股份转让系统（）披露以下治理制度，敬请查阅： 1、股东大会议事规则（2015 年度股东大会决议修订）； 2 、董事会议事规则（2014 年第二次临时股东大会决议修订）； 3 、监事会议事规则（2014 年第二次临时股东大会决议修订）； 4 、对外投资管理制度（2015 年度股东大会决议修订）； 5 、对外担保管理制度（2014 年第二次临时股东大会决议制定）； 6 、关联交易管理制度（2015 年度股东大会决议修订）； 7 、投资者关系管理制度（第一届董事会2014 年第三次临时会议决议制定）； 8、利润分配管理制度（2015 年度股东大会决议制定）； 9 、承诺管理制度（2015 年度股东大会决议制定）。 1 公告编号：2016-042 特此公告广州广电计量检测股份有限公司董事会 2016 年8 月24 日 2