三联商社股份有限公司2014年年度报告.PDFVIP

三联商社2014 年年度报告 公司代码：600898 公司简称：三联商社 三联商社股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人何阳青、主管会计工作负责人魏东 及会计机构负责人（会计主管人员）魏东声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014 年度实现归属于上市公司股东的净 利润31,854,918.11 元。其中，母公司实现净利润32,105,242.23 元，加期初末分配利润 -4,707,836.58 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余2,739,740.57 元，截止2014 年末公司可供股东分配的利润为24,657,665.08 元。公司拟以2014 年12 月31 日 的总股本252,523,820 为基数，向全体股东每10 股派发现金股利0.20 元（含税），共计分配现 金5,050,476.40 元，剩余未分配利润结转以后年度，2014 年度不进行公积金转增股本。 该利润分配预案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司年度股东大会审 议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 此报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 87 三联商社2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介4 第三节 会计数据和财务指标摘要6 第四节 董事会报告7 第五节 重要事项 15 第六节 股份变动及股东情况20 第七节 优先股相关情况23 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况24 第九节 公司治理31 第十节 内部控制35 第十一节 财务报告36 第十二节 备查文件目录87 2 / 87 三联商社2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 三联商社、公司、本公司 指 三联商社股份有限公司 山东龙脊岛 指 山东龙脊岛建设有限公司 北京战圣 指 北京战圣投资有限公司 国美电器 指 国美电器有限公司 济南国美 指 济南国美电器有限公司 三联集团