曲美家居集团股份有限公司独立董事2016年度述职报告.PDFVIP

曲美家居集团股份有限公司 独立董事2016 年度述职报告 作为曲美家居集团股份有限公司（下称 “公司”）的独立董事，我们严格按 照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建 立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益 保护的若干规定》等有关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，严格保持独 立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地 行使了独立董事的权利，出席了2016 年公司召开的董事会及股东大会，认真审 议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众股东的 利益。现将我们2016 年度履行独立董事职责和情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，我们均拥有专业资质及能力，在从事的专业领域累积 了丰富的经验。我们的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 钱明星先生，1963 年4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 教授。1986 年 8 月至今任职于北京大学法学院，兼任中国国际经济贸易仲裁委 员会仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、北京市民法学会副会长；2009 年 8 月至 今任广州海鸥卫浴用品股份有限公司独立董事；2013 年 3 月至今任浙江众合科 技股份有限公司独立董事；2013 年3 月至今任本公司独立董事。 张茫茫先生，1975 年10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历， 武汉理工大学博士在读。1998 年至2000 年任北京工业设计促进中心设计师，2002 年至今历任清华大学美术学院信息艺术设计系副教授；2011 年10 月至今任本公 司独立董事。 罗炘先生，1962 年 11 月23 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究 生学历，高级工程师。2009 年至今任国家家具及室内环境质量监督检验中心常 务副主任，2013 年至今任北京建筑材料检验研究院有限公司副总经理。2016 年 8 月至今任本公司独立董事。 彭军辉先生，1967 年5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 注册会计师。1993 年至 1995 年任职于中华会计师事务所，1996 年至2004 年任 奥托博克中国有限公司财务总监，2005 年至 2008 年任和讯网财务总监，2009 年至2010 年任深圳瑞阳投资有限公司财务总监，2011 年至2012 年4 月任百澄 点石网络科技有限公司财务总监，2012 年 4 月至今任北京艾德思奇科技有限公 司财务总监；2011 年10 月至今任本公司独立董事。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会情况 2016 年，公司共召开股东大会4 次，包括1 次年度股东大会，3 次临时股东 大会。我们积极参加公司股东大会，认真听取公司股东、经营管理层对公司重大 决策事项发表的意见，主动了解公司经营运作情况。 （二）出席董事会情况 2016 年，公司董事会共召开10 次会议，具体情况如下表： 2016 年应参加 独立董事姓名 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 董事会次数 钱明星 10 10 0 0 张茫茫 10 10 0 0 罗炘 10 10 0 0 彭军辉 10 10 0 0 在任职期内，我们分别亲自出席有关会议并充分履行独立董事职责，在会前 认真审阅会议议案及相关材料，在会上积极参与各项议案的讨论并提出合理建 议，为公司董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。 （三）出席专门委员会情况 2016 年，我们认真履行职责，召集和参加专门委员会。在专门委员会议事