第一章 宁波银行股份有限公司.PDF

宁波银行股份有限公司 2016 年年度股东大会会议材料 （股票代码： 002142） 宁波银行股份有限公司2016 年年度股东大会会议材料 目录 宁波银行股份有限公司 2016 年度董事会工作报告 1 关于《宁波银行股份有限公司2016 年年度报告》的议案 15 宁波银行股份有限公司2016 年度财务决算报告及2017 年度财务预算计划 16 关于宁波银行股份有限公司2016 年度利润分配方案的议案 19 关于修订《宁波银行股份有限公司关联交易管理实施办法》的议案 21 关于宁波银行股份有限公司2016 年关联交易执行情况及2017 年安排意见的报告 41 关于宁波银行股份有限公司2017 年日常关联交易预计额度的议案 51 关于聘请外部审计机构的议案 52 关于对董事、监事及高级管理人员实施责任保险的议案 56 关于宁波银行股份有限公司董事津贴办法的议案 57 关于宁波银行股份有限公司监事津贴办法的议案 58 关于宁波银行股份有限公司董事长、副董事长薪酬办法的议案 59 关于宁波银行股份有限公司监事长薪酬办法的议案 61 宁波银行股份有限公司2016 年度监事会报告 63 宁波银行股份有限公司2016 年度监事会和监事履职评价报告 76 宁波银行股份有限公司2016 年度董事会和董事履职评价报告 79 关于宁波银行股份有限公司未来三年股东回报规划的议案 82 关于宁波银行股份有限公司符合非公开发行A 股股票条件的议案 89 关于非公开发行A 股股票方案的议案 95 关于前次募集资金使用情况报告的议案 100 关于本次非公开发行A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案 109 关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案 116 关于非公开发行A 股股票涉及关联交易的议案 117 关于提请股东大会授权董事会、并由董事会授权董事长办理本次非公开发行A 股股票有 关事项的议案 118 关于宁波银行股份有限公司非公开发行A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案... 120 关于宁波银行股份有限公司住所变更并修订公司章程的议案 121 宁波银行股份有限公司2016 年年度股东大会会议材料 材料一 宁波银行股份有限公司 2016 年度董事会工作报告 2016 年，面对经济增速放缓、结构性调整、利率市场化等 多重挑战，董事会坚持审慎经营、稳健发展的理念，认真研究宏 观经济形势和行业发展趋势，继续深化经营转型，加强全面风险 管理，健全公司治理结构，致力于提升差异化的核心竞争力，公 司总体上保持了稳健、快速的发展态势。 截至 2016 年末，公司总资产 8850.20 亿元，比年初增加 1685.56 亿元，增长23.53%；各项存款5114.05 亿元，比年初增 加 1400.32 亿元，增长 37.71%；各项贷款 3025.07 亿元，比年 初增加 468.18 亿元，增长 18.31%。归属于公司股东的净利润 78.10 亿元，同比增加12.66 亿元，增幅为19.35%；平均净资产 收益率 17.74%，同比提高 0.06 个百分点；基本每股收益 1.95 元，同比提高 0.27 元；资本充足率 12.25%，一级资本充足率 9.46%，核心一级资本充足率8.55%；不良贷款率0.91%，同比下 降0.01 个百分点；拨贷比3.21%，比年初提高了0.36 个百分点。 一、2016 年董事会工作情况 ㈠科学指导经营决策，履行战略引领职能 2016 年是公司 2014-2016 年战略发展规划的收官之年。在 董事会的领导下，全行上下围绕三年规划的既定目标，通过持之 1 宁波银行股份有限公司2016 年年度股东大会会议材料 以恒的努力，顺利完成了三年规划的既定目标。董事会通过指导 并督促管理层按照三年规划的要求，扎实落实各项工作措施。截 至规划期末，公司总资产、存贷款、净利润、资本收益率、不良 贷款率等主要经营指标均显著优于 2014-2016 年三年规划的预