国旅联合股份有限公司关于召开重大资产重组媒体说明会的公.PDF

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2017-临022 国旅联合股份有限公司 关于召开重大资产重组媒体说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2017年3月13 日，国旅联合股份有限公司 （以下简称“公司”） 召开了董事会 2017 年第一次临时会议，会议审议通过了《关于审议 国旅联合股份有限公司重大资产购买报告书（草案）及其摘要的议 案》等与本次重大资产重组相关的议案。2017年3月24 日，公司收到 上海证券交易所上市公司监管一部出具的《关于对国旅联合股份有限 公司重大资产购买报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函 [2017]0321号，以下简称“《问询函》”），公司正组织有关部门积 极准备答复工作，将尽快对《问询函》所述事项的相关内容进行落实， 并及时履行信息披露义务。按照《问询函》要求，公司决定于2017 年3月30 日（星期四）召开重大资产重组媒体说明会。根据《上海证 券交易所上市公司重组上市媒体说明会指引》及《问询函》的要求， 公司将本次媒体说明会召开的具体安排公告如下： 一、会议召开的时间 2017年3月30 日（星期四）14:00—16:00 二、会议召开的地点及参与方式 现场会议地点：上海证券交易所交易大厅 网络直播地址：上证路演中心http ：// 公司将邀请上海证券报、中国证券报、证券时报等中国证监会指 定的信息披露媒体参加本次重大资产重组媒体说明会。请有意参加的 1 媒体通过传真、电子邮件的形式将需要了解的情况和关注的问题提前 提供给公司，公司将在说明会上就媒体普遍关注的问题进行回复。传 真和电子邮件预约截止时间为2017年3月28 日15:00，具体联系人及联 系方式详见本公告第五点。媒体预约注意事项：媒体预约需提供媒体 名称、记者姓名、记者证编号、联系方式，前往参加说明会的媒体需 凭以上资料和预约登记情况入场。参加会议的媒体记者交通、食宿费 用自理。 参加本次重大资产重组媒体说明会的媒体如需视频直播或图像 直播的，需在媒体说明会召开前两个工作日（2017年3月28 日）15:00 之前向公司预约，由公司向交易所报备。 投资者可通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为： / ）将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公 司，公司将在媒体说明会上就投资者普遍关注的问题进行回复，问题 收集的时间为 2017年3月28 日9:00—15:00 。 投资者可登陆上证路演中心http ：//观看本次 说明会的网络文字直播。 三、会议参与人员 （一）上市公司相关人员，包括实际控制人、上市公司主要董事、 独立董事、监事、总经理、董事会秘书及财务负责人等； （二）标的资产相关人员，包括实际控制人、主要董事、总经理 及财务负责人等； （三）中介机构相关人员，包括财务顾问、会计师事务所、律师 事务所和评估机构等的主办人员和签字人员等。 四、会议议程 （一）介绍本次重大资产重组方案； 2 （二）对本次重大资产重组的必要性、交易定价原则、标的资产 的估值合理性等情况进行说明； （三）公司独立董事对评估机构的独立性、评估或者估值假设前 提的合理性和交易定价的公允性等发表意见； （四）标的资产实际控制人对标的资产的行业状况、生产经营情 况、未来发展规划、业绩承诺、业绩补偿承诺的可行性及保障措施等 进行说明； （五）中介机构相关人员对其职责范围内的尽职调查、审计、评 估等工作发表意见； （六）回答媒体的现场提问； （七）说明会见证律师发表意见。 五、会议联系人及咨询方式 联系人：刘峭妹 联系电话： （0 10 传真： （010 电子邮件： liuqiaomei@ 六、其他事项 公司将在本次重大资产重组媒体说明会召开后的次一交易日披 露本次说明会的召开情况。 特此公