杭州联络互动信息科技股份有限公司关于对外.pdf

证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2016-023 杭州联络互动信息科技股份有限公司 关于对外投资设立自贸区全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2015 年12 月27 日 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“联络互动”或“公司”） 第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外投资设立自贸区全资子公司的 议案》，同意公司以自有资金人民币30,000 万元在中国（上海）自由贸易试验区 设立全资子公司。 2、投资行为所需的审批程序 本次投资事项已经公司第四届董事会第十七次会议以7 票赞成、0 票反对、 0 票弃权通过，根据《公司章程》规定，该对外投资事项无需提交公司股东大会 审议。 3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 二、拟设立公司的基本情况如下： 公司名称：上海联络互动科技有限责任公司 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区 法定代表人：陈理 企业类型：有限责任公司 注册资本：30,000 万元 经营范围：互联网信息服务；计算机软硬件及网络设备的研究开发； 计算 机网络设备的安装与维护，计算机系统集成，销售：计算机产品，网络产品，计 算机数码产品；设计、发布、代理国内外各类广告； 计算机系统设计；平面及 立体设计制作；网页设计；计算机系统集成；计算机技术服务与技术咨询；智能 网络控制系统设备的设计及安装；网络系统工程设计与安装。出资方式：以自有 资金现金出资 股东：杭州联络互动信息科技股份有限公司将持有本次设立的上海联络互动 科技有限责任公司100%股权，为其唯一股东。 上述信息均以企业登记部门最终核准登记为准。 三、对外投资合同的主要内容 本次对外投资事项为公司拟设立全资子公司，无需签订对外投资合同。 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 本次投资的目的和对公司的影响 中国（上海）自由贸易试验区是国家推进改革和提高开放型经济水平的“试 验田”，在自贸区设立全资公司，能够充分享受自贸区在资金划转、融资汇兑、 贸易投资等方面的制度优势。本次对外投资的主要目的是为了更好地发现本行业 及相关产业机会，抓住快速发展的市场契机，利用国家对自贸区的改革优势，积 极拓展主业的同时寻找合适的延伸产业，优化公司产业布局，促进业务经营与资 本运营的良性互动，提高公司的经营业绩，提升持续盈利能力，为公司今后长远 发展奠定良好基础。本次对外投资设立全资子公司的资金来源为公司自有资金， 不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的 情形。 存在的风险： 公司成立后，可能面临政策风险、市场风险及运营管理、团队建设和内部控 制等问题带来的经营管理风险。对此，公司将不断完善法人治理结构、建立和实 施有效的内部控制和风险防范机制，加强内部协作机制的建立和运行，明确子公 司的经营策略，积极防范和应对上述风险。 本公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资 风险。 六、备查文件 1、公司第四届董事会第十七次会议决议 特此公告。 杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会 2016 年2 月22 日