湖北武昌鱼股份有限公司第四届第五次董事会决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知.pdfVIP

证券代码600275 证券简称：*st 昌鱼 编号：临 2009-020 号 湖北武昌鱼股份有限公司 第四届第五次董事会决议公告 暨召开 2009 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 湖北武昌鱼股份有限公司第四届第五次董事会会议于 2009 年 6 月 4 日上午 在北京召开。应出席本次会议董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议由董事长翦英 海先生主持，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决 议有效。经与会董事表决，形成如下决议： 一、审议通过了关于公司出让北京中地房地产开发有限公司（以下简称“中 地公司”）的《股权转让补充协议书》。鉴于： 北京中天宏业房地产咨询有限责任公司（以下简称“中天宏业”）与中地公 司的商品房预售合同仲裁争议案案情复杂，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁庭 作出裁决的时间存在不确定性，并且仲裁裁决作出后双方是否就争议