浔兴股份：2009年独立董事述职报告 2010-04-23.pdfVIP

福建浔兴拉链科技股份有限公司 2009 年独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司” ）的独立董事，2009 年度本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易 所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关法律法规和规 章制度的规定和要求，在2009年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实发 挥独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的权益。现将2009 年的工作情况汇报如下： 一、出席会议情况 2009年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉 尽责义务。公司2009年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此2009年度本人对公 司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2009年度，本人出席董事会会 议情况如下：2009年度，公司召开了董事会会议8次，本人亲自出席了7次会议； 2009年4月25 日，因本人出差在外，无法现场参加于该日召开的三届二次董事会， 书面委托独立董事袁新文先生代为出席并表决；没有缺席会议的情况。对各次董 事会会议审议的相关议案，本着诚信负责的原则，经过客观慎重的考虑，对各项 议案及其它事项没有提出异议，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情况。 二、发表独立意见的情况 （一）在2009年1月6 日召开的公司三届一次董事会会议上，本人对《关于聘 任公司总裁、董事会秘书的议案》及《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》 发表了如下独立意见： 1、公司高级管理人员的提名、聘任程序、任职资格符合《公司法》、《上市 公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 1 2 、上述高级管理人员的工作经历、身体状况及教育背景等符合所需工作岗 位的要求，能够履行岗位职责。 （二）在2009年4月25 日召开的公司三届二次董事会会议上，本人就如下事 项委托独立董事袁新文发表了相关独立意见： 1、对公司累计和当期对外担保和资金占用情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通知》的精神，对公司的对外担保情况进行了认真 负责的核查和落实，相关说明及独立意见如下： （1）截止报告期末（2008 年12月31 日），公司尚未履行完毕的担保情况如 下： 提供 担保合 审议批准 实际 担保债 序 担保对象 担保 担保 担保 同签署 的担保额 担保 务逾期 号 名称 类型 期限 方 时间 度 金额 情况 上海浔兴 2008年 浔兴 保证 2000 1 拉链制造 一年 11月13 2000 万元 无 股份 担保 万元 有限公司 日 （2 ）截止报告期末，公司对外担保余额 （不含为合并报表范围内的子公司 提供的担保）为0 。 （3 ）截止报告期末，公司对外担保余额 （含为合并报表范围内的子公司提 供的担保）为2000万元，占