华宏医药招股说明书选读.docx

江苏华宏医药股份有限公司公开转让说明书 江苏华宏医药股份有限公司 公开转让说明书 PAGE PAGE 10 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股 份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其 对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 释义 除非本股份报价转让说明书另有所指，下列简称具有如下含义： 公司、本公司、股份公 司、华宏医药 指 江苏华宏医药股份有限公司 华宏有限、有限公司 指 江阴华宏医药有限公司 华宏集团 指 江苏华宏实业集团有限公司 盛江投资 指 江阴盛江投资有限公司 华宏连锁 指 江苏华宏医药连锁有限公司 为民医药 指 江阴为民医药有限公司 盛盛投资 指 江阴盛盛投资有限公司 水利机械 指 江阴市水利机械施工工程有限公司 百顺材料 指 江阴市百顺医用材料有限公司 老年中心 指 江阴市老年用品展销中心 股转系统、全国股转系 统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、华泰证券 指 华泰证券股份有限公司 天衡、注册会计师 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 金禾、律师 指 江苏金禾律师事务所 天健兴业、资产评估机 构 指 北京天健兴业资产评估有限公司 内核小组、内核 指 华泰证券股份有限公司推荐挂牌项目内核小组 项目小组 指 华泰证券股份有限公司推荐江苏华宏医药股份有 限公司挂牌项目小组 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 江苏华宏医药股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏华宏医药股份有限公司董事会 监事会 指 江苏华宏医药股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 公司章程、章程 指 公司现行有效之《江苏华宏医药股份有限公司章 程》 《公司章程（草案）》 指 经公司于 2014 年 7 月 27 日召开的 2014 年度股东 大会审议通过的《江苏华宏医药股份有限公司章 程（草案）》，该《公司章程（草案）》将于公司股 票进入全国中小企业股份转让系统挂牌之日实施 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 报告期 指 2012 年、2013 年、2014 年 1-4 月 元、万元 指 人民币元、人民币万元 风险及重大事项提示 公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业的特点，提示投资者应对公司 可能出现的以下风险予以充分的关注： 一、经营用地租赁风险 公司与江阴市周庄镇华宏村村民委员会签订了《集体土地租赁协议》，租赁 位于江阴市周庄镇华宏村宏惠路 6 号的 15.18 亩集体土地用于生产经营，租赁期 限自 2014 年 1 月 1 日起至 2033 年 12 月 31 日止。公司在该地块上进行了仓储及 行政办公用房的建设，由于公司所租赁土地性质属于集体用地，公司无法办理该 地块上自建房屋建筑物的房屋所有权证，报告期末公司尚未取得权证的房屋建筑 物原值 9,679,354.95 元，净值 8,686,728.54 元。如果租赁期限内政府对该地块进 行重新规划，或者房屋建筑物被强行拆除，或者租赁期限未到期出租方提前收回 土地，公司经营场所需要搬迁，将对公司生产经营造成不利影响。 二、医药行业政策风险 医药行业是国家重点发展和监管的行业之一，容易受到国家及地方政策的影 响。为规范医药行业市场秩序，加强对医药企业的经营监管，国家有关部门对医 药行业严格实行药品经营许可证制度、药品经营质量管理规范（GSP）认证制度 等。目前国家药监主管部门对于医药商业流通企业在场地、设施、资金以及专业 技术人员配备等方面提出了更高的要求，对《药品经营许可证》的批准十分严格， 医药商业企业市场准入门槛不断提高。 公司目前已经取得了药品经营质量管理规范（GSP）等经营所需的相关资质 和认证，其中《药品经营质量管理规范认证证书》将于 2015 年 4 月份到期，公 司正在准备换证验收事宜。随着国家药监主管部门对市场准入门槛的不断提高， 若未来国家有关部门对相关资质和认证标准进行调整，公司无法继续取得经营所 需的资质和认证，将会对公司持续经营能力造成重大不利影响。 三、药品质量风险 药品作为特殊商品，其产品质量关系到人民群众的生命安全。公司目前共有 药品品规 5,948 个，其中化学药制剂 2,309 个，中成药 1,327 个