鼎龙股份：关于利用部分超募资金投资南通龙翔化工有限公司项目可行性研究报告.docVIP

湖北鼎龙化学股份有限公司关于利用 部分超募资金投资南通龙翔化工有限公司项目 的可行性研究报告 项目名称 湖北鼎龙化学股份有限公司 投资南通龙翔化工有限公司项目 编制单位 湖北鼎龙化学股份有限公司 项目地点 江苏省海门市海门港 编制时间 二〇一一年七月 1 关于利用部分超募资金投资南通龙翔化工有限公司项目 的可行性研究报告 目 录 第一节 项目概况 一、项目简介 二、交易双方 第二节 投资协议 一、预计投资总额 二、支出资金总额 三、定价依据 四、投资协议的主要条款 第三节 项目实施的必要性与可行性 一、项目实施的必要性与可行性 第四节 项目效益与风险分析 一、项目效益分析 二、项目风险分析 第五节 报告结论 2 第一节 项目概况 一、项目简介 为达到整合电子成像显像专用信息化学品上下游产业资源，有效提升公司整 体竞争和持续快速发展能力的目的，湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“鼎 龙股份”、“公司”或“投资者”）拟以增资的方式，向南通龙翔化工有限公司 （以下简称“龙翔化工”）合计投资3,740万元人民币用于其主营业务，增资完 成后占该公司出资总额的44%。 二、交易双方 （一）鼎龙股份 1、公司基本情况 公司名称：湖北鼎龙化学股份有限公司 公司住所：武汉市沌口街四五路25号 法定代表人：朱双全 注册资本：9,000万元 公司类型：股份有限公司（上市） 经营范围：化工产品及有机化学中间体(不含化学危险品及国家控制的化学 品)的研制、生产及销售；经营本企业和本企业成员自产产品及相关技术的出口 业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业和本企业成员企 业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出 口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外），经营本企业的进料加工和 “三来一补”业务。 2、核心产品 公司现有碳粉用电荷调节剂、彩色聚合碳粉、商业喷码喷墨及高端树脂显 3 色剂等三大系列近30种高新技术产品，仍持续在该领域不断推出新产品。 碳粉用电荷调节剂主要用于打印、复印用碳粉中的电荷调节，是碳粉中的 关键性材料。公司成功地打破日本企业在此领域20多年的全球垄断，目前已发展 为全球第三大、国内独家供应商。 彩色聚合碳粉是主要用于彩色激光打印、彩色数码复印所需的耗材。长期 以来被欧美等少数企业垄断，公司经多年研发在国内独家成功试制该产品，并被 指定为国家行业标准的第一起草人。目前此项目已被列入国家863计划新材料领 域重点项目，并即将进入产业化实施阶段。此项目的成功实施将助公司实现新的 跨越。 高档树脂着色剂系列产品主要用于汽车尾灯及转向灯上ABS树脂的着色。商 业喷码、喷墨显色剂系列产品主要用于商业喷码机用墨水的显色及喷墨墨水的显 色，公司为此产品国内独家供应商。 3、公司竞争力 作为一家国家级高新技术企业及国家级创新型企业，公司已拥有国家级博 士后科研工作站和省级企业技术中心、省级科技创新团队，拥有由享受国务院津 贴专家及多名博士硕士等组成的数十人的专业研发团队，拥有国内先进的研发设 施及精密检测设备，掌握多项国内独家全球领先的生产工艺及技术。 公司为全球厂商提供系列专用信息化学品新材料，多年来专注于开拓精细 化学品新材料的国际市场，建立了完善的国际市场销售渠道和客户管理模式。目 前公司已拥有包括全球500强在内的多家国内外知名客户。 公司多年来努力构建了包括专利、标准、产品认证及商标注册在内的较为 完善的知识产权体系，目前已拥有37项美国、日本及国内发明专利及专利申请， 5项国内行业标准，13种产品的国际认证注册，11项国内外商标。 公司通过了ISO9001、ISO14001、OHSAS18001三大管理体系国际认证，并运 用了ERP企业网络资源管理系统，建立了与国际接轨的、科学的、现代