三维通信股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告.pdf

002115 二届二十次董事会决议公告 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2009 －002 三维通信股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 三维通信股份有限公司第二届董事会第二十次会议通知于 2009 年 12 月 30 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2009 年 1 月 5 日上午在杭 州市滨江火炬大道 581 号公司会议室以通讯方式召开，应参加会议董事 6 人，实 际参加会议表决的董事 6 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议以书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案： 一、 以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修改公司章程的 议案》。 原章程：“第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经 审计净资产的50%以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后 提供 的任何担保； （三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保； （五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。” 修改为： “第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。 （一）单笔担保额超过本公司最近一期经审计净资产10％的担保； （二）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过本公司最近一期经 审计净资产50％以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保； （四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％； 1 002115 二届二十次董事会决议公告 （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且 绝对金额超过5000万元人民币； （六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保； （七）本所或公司章程规定的其他担保情形。 董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同 意。股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权 的三分之二以上通过。 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东 或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会 的其他股东所持表决权的半数以上通过。” 原章程 “第一百五十五条 公司的利润分配，应遵守下列规定： （一）重视对投资者的合理投资回报。 （二）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因。 （三）存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现 金红利，以偿还其占用的资金。 （四）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。” 修改为：“第一百五十五条 公司的利润分配，应遵守下列规定： （一）重视对投资者的合理投资回报。 （二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。 公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。 （三）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因。 （四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现 金红利，以偿还其占用的资金。 （五）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。” 本议案尚需提交公司2009年第一次临时股东大会审议通过后生效。 二、 以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于同意推荐胡小平 先生为公司独立董事候选人的议案》。 独立董事王晋勇、竺素娥一致认为本次独立董事候选人的