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上海医药集团股份有限公司 （A 股股票代码：601607 ） （H 股股票代码： 02607 ） 2011 年年度报告 上海医药集团股份有限公司 2011 年年度报告 目录   一、 重要提示 2  二、 公司基本情况 3  三、 中国企业会计准则下的会计数据和业务数据摘要 5  四、 股本变动及股东情况 7  五、 董事、监事和高级管理人员 15  六、 企业管治报告 21  七、 股东大会情况简介 27  八、 董事会报告 27  九、 监事会报告 41  十、 重要事项 42  十一、 财务报告（附后） 57  十二、 备查文件目录 57  1 上海医药集团股份有限公司 2011 年年度报告 一、 重要提示 (一) 本集团董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 (二) 本集团独立董事陈乃蔚先生因故未出席董事会会议，委托独立董事白慧良先生代为表决。 (三) 普华永道中天会计师事务所有限公司、罗兵咸永道会计师事务所为本集团根据中国企业会计准则 和香港财务报告准则编制的财务报告分别出具了标准无保留意见的审计报告。 ( 四) 本集团董事长吕明方先生、总裁徐国雄先生及财务总监沈波先生声明：保证年度报告中财务报告 的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 (七) 释义 本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： “A 股” 指 在上海证券交易所上市、并以人民币买卖的本公司内资股，每 股面值人民币 1.00 元 “公司章程”或“章程” 指 （经不时修订的）上海医药的公司章程 “本集团”、“本公司”、“上 指 上海医药集团股份有限公司 海医药” “H 股” 指 在香港联交所上市、并以港元买卖的本公司外资股，每股价值 人民币 1.00元 “H 股招股书” 指 本公司于 2011 年5 月6 日刊发的 H 股招股说明书 “港元” 指 香港法定货币港元 “香港” 指 香港特别行政区 “香港上市规则” 指 （经不时修订、补充或以其他方式更改的）《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》 “香港联交所” 指 香港联合交易所有限公司 “全国社保基金” 指 中华人民共和国全国社会保障基金理事会，是中央政府为支持 未来社会保障开支而设立的策略储备基金 “超额配售权” 指 高盛（亚洲）有限责任公司于 2011 年 6 月 11 日代表国际买家 部分行使本公司 H 股招股书所述的 H 股超额配售权，超额配售 32,053,200 股 H 股，同时承担减持义务的国有股股东持有的 3,205,320股A股按一比一的比例转为H股并转让予全国社保基