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中兴商业 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 Zhongxing Shenyang Commercial Building Group Company Limited 二00 六年年度报告 ANNUAL REPORT 2007 年3 月27 日 -1- 中兴商业 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 董事张懿宸先生因事未能出席本次会议，委托董事殷可先生代为行使表决权。 没有董事、监事和高级管理人员声明无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整 性。 北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长刘芝旭先生、主管会计工作负责人财务总监胡凯峰先生、会计机构负责 人财务部长朱会君女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 -2- 中兴商业 目 录 第一节 公司基本情况简介………………………………………………4 第二节 会计数据和业务数据摘要………………………………………5 第三节 股本变动及股东情况……………………………………………7 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………13 第五节 公司治理结构……………………………………………………19 第六节 股东大会情况简介………………………………………………21 第七节 董事会报告………………………………………………………22 第八节 监事会报告………………………………………………………34 第九节 重要事项…………………………………………………………35 第十节 财务报告…………………………………………………………38 第十一节 备查文件目录…………………………………………………72 -3- 中兴商业 第一节 公司基本情况简介 公司法定中文名称：中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 中文缩写： 中兴商业 公司法定英文名称：Zhongxing Shenyang Commercial Building Group Company Limited 英文缩写： ZSCBGCL 公司法定代表人： 刘芝旭 董事会秘书： 姜 莉 公司联系地址： 辽宁省沈阳市和平区太原北街86 号 公司联系电话： 0243715 公司联系传真： 024 电子信箱： zxstock@ 公司注册地址： 辽宁省沈阳市和平区太原北街86 号 公司办公地址： 辽宁省沈阳市和平区太原北街86 号 邮政编码： 110001 公司互联网网址： 电子信箱： zxstock@ 公司指定信息披露报纸：《中国证券报》和《证券时报》 登载公司年度报告互联网网址： 公司年度报告备置地点：本公司证券部 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称： 中兴商业 股票代码： 000715 公司首次注册登记日：1997 年4 月25 日 公司最近一次变更登记日： 2006 年2 月7 日 在沈阳市重新登记 企业法人营业执照注册号：2101001104213 （1-1） 税务登记号码：210102243490294 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称：北京京都会计师事务所有限责任公司 会计师事务所地址：北京市建国门大街22 号赛特广场五层 -4- 中兴商业