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中泰凯马股份有限公司 2002年年度报告 目 录 一、 重要提示及目录 二、 公司基本情况简介 三、 会计数据和业务数据摘要 四、 股本变动及股东情况 五、 董事、监事、高级管理人员和员工情况 六、 公司治理结构 七、 股东大会情况简介 八、 董事会报告 九、 监事会报告 十、 重要事项 十一、财务报告 十二、备查文件目录 1 一、重要提示及目录 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事胡淑琴未出席会议，委托周勃董事代为行使表决权；董事徐霆、王平、 孙久余未出席会议委托王驰巍董事代为行使表决权；独立董事张鸣未出席会议， 委托李伟荣独立董事代为行使表决权。 公司代行董事长王驰巍先生、总会计师王婉君女士及会计机构负责人范庆 和先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：中泰凯马股份有限公司 公司法定英文名称：SINO KAMACO.,LTD.（缩写：KAMA） 2、公司法定代表人（代）：王驰巍 3、公司董事会秘书：徐贤卿 联系地址：上海市中山北路1958号华源世界广场6楼 联系电话：(021 传真号码：(021 电子信箱： xuxqing@ 公司证券事务代表:杨旭 联系地址：上海市中山北路1958号华源世界广场6楼 联系电话：(0216624 传真号码：(021 电子信箱： yangxu@ 4、公司注册地址：上海市浦东新区商城路660号 公司办公地址:上海市中山北路1958号华源世界广场6楼 邮政编码: 200063 公司国际互联网网址： 电子信箱：km@ 5、公司信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、香港《文汇报》 登载公司年度报告的中国证监会指定互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司总经理办公室 6、公司股票上市交易所： 上海证券交易所 股票简称：凯马B股 股票代码：900953 7、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1998年6月19日； 地点：上海市工商行政管理局； 最近一次变更注册登记日期：2002年8月27日 地点：上海市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：企股沪总副字第025012号（市局） 税务登记号码：310115607393031 公司聘请的境内会计师事务所：上海立信长江会计师事务所有限公司 办公地址：上海南京东路61号4楼 公司聘请的境外会计师事务所：浩华会计师事务所 办公地址：香港湾仔港湾道18号中环广场2001室 3 三、会计数据和业务数据摘要 1、公司本年度主要会计数据 单位：元 注 （1）利润总额： 18,993,244.39 （2）净利润： 19,350,731.35 （3）扣除非经常性损益后的 -100,899,268.65