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兰宝科技信息股份有限公司 LAN BAO TECHNOLOGY INFORMATION CO.,LTD. 2005年年度报告 二零零六年四月 1 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 董事丁兴贤声明：无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由 是：兰宝股份2005年年度报告中涉及兰宝股份控股子公司——长春奥奇汽车塑料 涂装有限公司本年度向兰宝股份联营企业——长春力得汽车工作塑料制品有限 公司协议转让部分资产与债务。是在理论、理想状态下进行的，未能获取兰宝股 份董事会及股东大会相关决议，且未能取得奥奇公司其它债权人的同意，故本人 要求公司按合法合规进行账务处理，需重新全面调整后，出具审计报告，重新编 制年报。请投资者特别关注。 独立董事雷秀娟、刘霞因已向公司提交辞呈，未出席第四届董事会第二十一 次会议。 公司董事朱家楣因公出差、董事赵炜邑因病未能出席第四届董事会第二十一 次会议。 中磊会计师事务所有限责任公司为公司出具了无法表示意见的审计报告，本 公司董事会、监事会对相关事宜有详细说明，请投资者注意阅读。 公司董事长刘铁杲、主管会计工作负责人会计机构负责人黄子淇声明：保证 年度报告中财务报告真实、完整。 2 目 录 （一）公司简介……………………………………………………………………4 （二）会计数据和业务数据摘要………………………………………………5 （三）股本变动及股东情况……………………………………………………6 （四）董事、监事及高管人员和员工情况……………………………………10 （五）公司治理结构……………………………………………………………14 （六）股东大会情况简介………………………………………………………16 （七）董事会报告………………………………………………………………17 （八）监事会报告………………………………………………………………27 （九）重要事项…………………………………………………………………29 （十）财务报告………………………………………………………………………36 （十一）备查文件目录…………………………………………………………78 3 一、公司基本情况简介 1、公司中文名称（中文简称）：兰宝科技信息股份有限公司（兰宝信息） 公司英文名称（英文缩写）：LAN BAO TECHNOLOGY INFORMATION CO., LTD （LBTI） 2、公司法定代表人：刘铁杲 3、公司董事会秘书及董事会证券事务代表：曹志伟 徐巍 联系地址：长春市高新技术产业开发区蔚山路4370号 联系电话： （0431）5528289 联系传真： （0431）5528285 电子邮箱：caozw000631@126.com/xuwei000631@126.com 4、公司注册地址：长春市高新技术产业开发区蔚山路4370号 邮 政 编 码：130021 公司办公地址：长春市高新技术产业开发区蔚山路4370号 邮 政 编 码：130012 公司国际互联网网址：http：// 电子信箱：lanbao@ 5、中国证监会指定信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》 中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：兰宝科技信息股份有限公司证券部 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股 票 简 称 ：兰宝信息 股 票 代 码 ：000631 7、其他有关资料： 公司首次注册登记日期、地点： 1993年5月26 日在长春市工商行政管理局注册登记 公司变更注册登记日期、地点： 2001年12月26 日在长春市工商行政管理局注册登记 企业法人营业执照注册号：2201011101426 税务登记号码： 国税：220