山西汾酒2004年报表.pdf

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 600809 2004 年年度报告 山西杏花村汾酒厂股份有限公司2004 年年度报告 重 要 提 示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 2、张玉让董事因公出差，委托郭志宏董事出席并行使表决权；容和平 独立董事委托田旺林独立董事出席并行使表决权。其他董事全部出席了本 次会议。 3、山西天元会计师事务所（有限公司）为本公司出具了标准无保留意 见的审计报告。 4、公司负责人郭双威董事长、总经理赵严虎、会计机构负责人财务处 处长马世彪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 第一章 公司基本情况简介…………………………………… 2 第二章 会计数据与业务数据摘要…………………………… 3 第三章 股本变动及股东情况………………………………… 4 第四章 董事监事高级管理人员和员工情况………………… 7 第五章 公司治理结构…………………………………………10 第六章 股东大会情况简介……………………………………11 第七章 董事会报告……………………………………………12 第八章 监事会报告……………………………………………18 第九章 重要事项………………………………………………19 第十章 财务报告………………………………………………20 第十一章 备查文件……………………………………………41 1 山西杏花村汾酒厂股份有限公司2004 年年度报告 第一章 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：山西杏花村汾酒厂股份有限公司 公司英文名称：SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO. LTD. 二、公司法定代表人：郭双威 三、公司董事会秘书：郭志宏 证券事务代表：田元宏 联系地址：山西省汾阳市杏花村 电 话：0358─7220255 7320601 传 真：0358─7220394 电子信箱：gzh@ tyh@ 四、公司地址：山西省汾阳市杏花村 邮政编码：032205 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：sxfj@ 五、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：董事会秘书处 六、公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：山西汾酒 公司A 股代码：600809 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年12 月22 日 公司首次注册登记地点：山西省汾阳市杏花村 公司法人营业执照注册号：1400001002828 公司税务登记号码：142334112359966 公司聘请的境内会计师事务所名称：山西天元会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：太原市水西门街国税大楼21 层 2 山西杏花村汾酒厂股份有限公司2004 年年度报告 第二章 会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 利润总额 195,711,941.53 净利润 88,973,149.11