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天茂实业集团股份有限公司董事会 二00七年二月二十六日 天茂实业集团股份有限公司二OO 六年年度报告正文 目 录 一、重要提示2 二、公司基本情况简介3 三、会计数据和业务数据摘要4 四、股本变动及股东情况6 五、董事监事高级管理人员和员工情况10 六、公司治理结构14 七、股东大会情况简介16 八、董事会报告18 九、监事会报告31 十、重要事项33 十一、财务报告35 十二、备查文件目录76 1 天茂实业集团股份有限公司二OO 六年年度报告正文 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大信会计师事务有限公司出具标准无保留意见的审计报告。 公司董事长刘益谦先生、财务总监陈大力先生及财务部经理易廷浩先 生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2 天茂实业集团股份有限公司二OO 六年年度报告正文 二、公司基本情况简介 （一）公司的法定中文名称：天茂实业集团股份有限公司 公司的法定英文名称：Hubei Biocause Pharmaceutical Co.,Ltd. 英文名称缩写：Biocause Pharma （二）公司的法定代表人：刘益谦 （三）公司董事会秘书：林翔 证券事务代表：龙飞 联系地址：湖北省荆门市杨湾路132 号 联系电话：0724-2223218 联系传真：0724-2217652 电子信箱：tmjt @ （四）公司注册及办公地址：湖北省荆门市杨湾路132 号 邮政编码：448000 互联网网址： 电子信箱：tmjt@ （五）公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：天茂集团 股票代码：000627 （七）其他有关资料： 公司首次注册登记日期： 1993年11月18日 公司首次注册登记地点： 湖北省荆门市杨湾路122号 公司最新注册登记日期： 2006年7月19日 公司最新注册登记地点： 湖北省荆门市杨湾路132号 企业法人营业执照注册号：4200001000001 税务登记号码：国税鄂字：42080127175001-4 公司聘请的会计师事务所名称：大信会计师事务有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：武汉市中山大道1056号金源大厦8楼 3 天茂实业集团股份有限公司二OO 六年年度报告正文 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度公司主要会计数据 项 目 金 额（元） 利润总额 57,944,881.45 净利润 48,366,260.83 扣除非经常性损益后的净利润