欧亚集团2014年年度报告.pdf

2014 年年度报告 公司代码：600697 公司简称：欧亚集团 长春欧亚集团股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人曹和平、主管会计工作负责人程秀茹及会计机构负责人（会计主管人 员）程秀茹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟定的2014 年度利润分配预案是：拟以2014 年末总股本159,088,075 股为 基数，向全体股东每10 股派发现金红利3.30 元（含税），共计发放红利52,499,064.75 元。本年度公司不进行资本公积金转增股本。 2014 年度利润分配预案拟发放的红利，占公司本年度合并报表中归属于上市公司 股东净利润的17.57%。 2015 年公司将继续推进市场战略布局，可研并陆续确定主业项目投资，初步预算 年内将有12 亿元左右的投资支出。鉴于：目前公司处于发展阶段成长期，着眼于长 远和可持续发展，在综合分析公司经营及资金状况、项目投资资金需求、维护股东依 法享有资产收益等因素的基础上董事会提出该预案。 该利润分配预案，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引等3 号-上市公司现金分红》的相关要求，符合《公 司章程》的规定和公司发展阶段成长期的实际情况，分红标准和比例明确清晰，充分 保护了股东特别是中小股东的合法权益。 1 / 168 2014 年年度报告 公司独立董事对公司2014年度利润分配预案进行审议并出具了独立意见：同意公 司《2014年度利润分配预案》，并同意董事会将《2014年度利润分配预案》提交公司 2014年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2 / 168 2014 年年度报告 目 录 第一节 释义及重大风险提示 4 第二节 公司简介 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 7 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项 38 第六节 股份变动及股东情况 43 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 48 第八节 公司治理 53 第九节 内部控制 57 第十节 财务报告 59 第十一节 备查文件目录 168 3 / 168 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 长春欧亚集团股份有限公司 本报告期、报告期、本年度 指 2014 年度 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第四节董事会报告二“董 事会关于公司未来发展的