云南生物谷药业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议.PDFVIP

公告编号：2017-038 证券代码：833266 证券简称：生物谷 主办券商：华融证券 云南生物谷药业股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 云南生物谷药业股份有限公司（以下简称 “公司”）于2017 年5 月20 日上午10：00 在公司会议室以现场及通讯方式召开了第二届 董事会第十八次会议。本次会议的通知已于2017 年5 月19 日以通 讯形式送达。会议应出席董事8 人，实际出席董事8 人，会议由林 艳和董事长主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及 有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议表决情况 与会董事认真审议并以投票表决方式，通过如下议案: 1、通过了 《关于审议公司与弥勒工业园区投资开发有限公司签 订股权转让框架协议的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 议案内容：公司与弥勒市人民政府就大健康产业园建设项目展开 合作事宜达成初步意向，拟与弥勒工业园区投资开发有限公司签署 《弥勒工业园区投资开发有限公司关于收购昆明千久盈企业管理有 公告编号：2017-038 限公司 100%股权之股权收购框架协议》，双方约定公司向弥勒工业 园区投资开发有限公司转让全资子公司昆明千久盈企业管理有限公 司 100%的股权，昆明千久盈企业管理有限公司是公司以经双方确认 的“资产清单”所列资产的 2016 年 12 月 31 日账面净值 338,469,972.86 元人民币作价出资设立的全资子公司，公司对全资 子公司昆明千久盈企业管理有限公司的出资将按照账面价值作价出 资。公司是其唯一股东，持有 100%股权，交易完成后弥勒工业园区 投资开发有限公司将持有昆明千久盈企业管理有限公司 100%股权。 详见公告：《生物谷：关于签订股权转让框架协议的公告》（2017-039）。 表决结果：同意票数为8 票；反对票数为0 票；弃权票数0 票。 2、通过了《关于提议召开2017 年第二次临时股东大会的议案》。 表决结果：同意票数为8 票；反对票数为0 票；弃权票数0 票。 三、备查文件 《云南生物谷药业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决 议》 云南生物谷药业股份有限公司 董事会 2017 年5 月23 日