云南白药集团股份有限公司第六届监事会2012年第一次会议.PDFVIP

证券代码：000538 证券简称：云南白药 公告编号：2012-04 云南白药集团股份有限公司 第六届监事会2012 年第一次会议决议公告 云南白药集团股份有限公司第六届监事会2012年第一次会议于2012年3 月15 日在本公司召开。应到监事5 人，实到5 人，会议由监事会主席张荣球 主持。与会监事认真审议了以下议题和议案并形成如下决议： 1、审议通过了2011 年度监事会工作报告； 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票 2、审议同意了公司2011 年度总经理工作报告； 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票 3、审议通过公司2011 年度财务决算； 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票 4、审议通过公司2011 年度报告及摘要，并发表意见如下： 1) 公司 2011 年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券 法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定； 2) 2011 年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所 的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2011 年度的经 营情况及财务状况等； 3) 监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违 反保密规定的行为。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票 5、审议通过了公司2011 年度利润分配预案； 拟以2011年末总股本694,266,479股为基数，向全体股东按每10股派 发现金股利1.60元（含税），共拟派发现金股利111,082,636.64元；其余 未分配利润留待以后年度分配。该利润分配符合相关企业会计准则及相 关政策的规定。该利润分配预案尚需股东大会审议批准。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票 6、审议通过公司2012 年度财务预算； 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票 7、审议通过了公司2011 年度内部控制自我评价报告，并发表意见如 下：公司现有的内部控制制度基本符合我国有关法规和证券监管部门的 要求，符合目前公司生产经营实际情况需要，公司内部控制自我评价中 对公司内部控制的整体评价是客观、完整、真实的。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票 8、审议通过2012 年度日常关联交易的议案 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票 9、审议通过2011 年社会责任报告。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票 10、审议通过公司第七届董事会换届提名的议案 提名监事候选人： 朱亚玲 、赵逸虹、唐云波 11、审议通过2011 年度资产损失的议案 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票 云南白药集团股份有限公司 监 事 会 2012 年3 月15 日 附件：云南白药集团股份有限公司第七届监事会监事候选人简历 云南白药集团股份有限公司 第七届监事会监事候选人简历 朱亚玲，女，生于1961 年5 月,在职研究生。历任建水县中医院 住院部主任；红河州人事局管理科副科长，红河州职称改革工作领导 小组办公室主任；云南省人事厅机关党委主任科员；云南省委企业工 委组织部副部长；云南省国资委企业领导人员管理处副处长；云南省 国资委董事会和监事会工作处处长。现任云南省国资委正处级专职监 事，派驻云南白药控股监事会主席。如当选本公司监事，她将不在上 市公司领取薪酬。 赵逸虹，女，生于1967年，大学本科，高级经济师，历任昆明制 药集团股份有限公司药物研究所副所长、行政管理部副经理、经理、 总裁助理，现任云南白药集团总经理办公室主任、本公司监事。 唐云波，男，生于1972年10月，大