云南景谷林业股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议.PDFVIP

股票代码：600265 股票简称：ST景谷 编号：临2014-024 云南景谷林业股份有限公司2014年 第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 本次会议无否决提案的情况； ● 本次会议无新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 云南景谷林业股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年6月16日上 午9:00在云南省普洱市景谷县林纸路201号公司会议室召开，本次会议由董事 长杨松宇先生委托董事尚四清先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《证券 法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 出席本次临时股东大会的股东及授权代表共 7 人，代表“景谷林业”股份 67,523,398 股,占公司总股本的52.02%。公司部分董事、监事、高管人员、新一 届董事、监事候选人以及公司法律顾问上海市瑛明律师事务所律师出席了本次会 议。 二、提案审议情况 本次股东大会通过现场方式进行表决，经对提案进行审议，做出如下决议： 1、通过逐项表决的方式审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事》的 议案； 1.1选举付强为公司第五届董事会董事的议案； 同意的股份数为67,067,648股,，占出席会议的股东及股东代表所持的有表 决权股份总数的99.33%；反对股份数455750股，占出席会议的股东及股东代表所 持的有表决权股份总数的0.67%；弃权股份数0股。同意付强任公司第五届董事会 董事，任期三年。 1.2选举凌鹤为公司第五届董事会董事的议案； 同意的股份数为67,067,648股,，占出席会议的股东及股东代表所持的有表 决权股份总数的99.33%；反对股份数455750股，占出席会议的股东及股东代表所 持的有表决权股份总数的0.67%；弃权股份数0股。同意凌鹤任公司第五届董事会 独立董事，任期三年。 1.3选举罗坷为公司第五届董事会董事的议案； 同意的股份数为67,067,648股,，占出席会议的股东及股东代表所持的有表 决权股份总数的99.33%；反对股份数455750股，占出席会议的股东及股东代表所 持的有表决权股份总数的0.67%；弃权股份数0股。同意罗坷任公司第五届董事会 独立董事，任期三年。 1.4选举刘晓东为公司第五届董事会董事的议案； 同意的股份数为67,067,648股,，占出席会议的股东及股东代表所持的有表 决权股份总数的99.33%；反对股份数455750股，占出席会议的股东及股东代表所 持的有表决权股份总数的0.67%；弃权股份数0股。同意刘晓东任公司第五届董事 会董事，任期三年。 1.5选举尚四清为公司第五届董事会董事的议案； 同意的股份数为67,067,648股,，占出席会议的股东及股东代表所持的有表 决权股份总数的99.33%；反对股份数455750股，占出席会议的股东及股东代表所 持的有表决权股份总数的0.67%；弃权股份数0股。同意尚四清（连任）任公司第 五届董事会董事，任期三年。 1.6选举晏国斌为公司第五届董事会董事的议案； 同意的股份数为67,067,648股,，占出席会议的股东及股东代表所持的有表 决权股份总数的99.33%；反对股份数455750股，占出席会议的股东及股东代表所 持的有表决权股份总数的0.67%；弃权股份数0股。同意晏国斌任公司第五届董事 会董事，任期三年。 1.7选举杨晓茗为公司第五届董事会董事的议案； 同意的股份数为67,067,648股,，占出席会议的股东及股东代表所持的有表 决权股份总数的99.33%；反对股份数455750股，占出席会议的股东及股东代表所 持的有表决权股份总数的0.67%；弃权股份数0股。同意杨晓茗任公司第五届董事 会董事，任期三年。 1.8选举钟静平为公司第五届董事会董事的议案； 同意的股份数为67,067,648股,，占出席会议的股东及股东代表所持的有表 决权股份总数的99.33%；反对股份数455750股，占出席会议的股东及股东代表所 持的有表决权股份总数的0.67%；弃权股份数0股。同意钟静平任公司第五届董事 会董事，任期三年。